PDF《深圳市燃气集团股份有限公司》

深圳市燃气集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 会议资料 二零一五年九月 深圳市燃气集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制订大 会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:

一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不 得侵犯其他股东权益;

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定 职责;

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答;

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;

会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态.

深圳市燃气集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 序号内容第1项宣布会议开始 第2项介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份 总数;

介绍出席会议董事、监事和高级管理人员 第3项审议议案一:关于发行短期融资券的议案 第4项审议议案二:关于发行中期票据的议案 第5项投票表决,请股东代表、监事、律师计票和监票 第6项与股东交流公司情况 第7项宣读投票表决结果和会议决议 第8项律师出具并宣读法律意见书 第9项会议结束 深圳市燃气集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 -

1 - 深圳燃气

2015 年第一次临时股东大会会议议案之一 关于发行短期融资券的议案 各位股东及股东代表: 为了拓宽公司融资渠道,置换银行贷款,缓解短期资金 压力,降低财务成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会 申请注册发行本金总额不超过

20 亿元人民币的短期融资券, 有关发行安排如下:

一、发行方案 1.发行金额:总额不超过

20 亿元人民币;

2.发行价格:按面值发行;

单位面值为人民币

100 元;

3.发行期限:每期短期融资券的期限为自发行之日起不 超过

12 个月,具体期限以实际发行时公告为准;

4.发行利率:以中国银行间市场交易商协会每周公布的 价格为基础,结合具体期限和市场资金状况而定.具体发行 利率以发行公告为准;

5.发行对象:全国银行间债券市场机构投资者;

6.还本付息方式:采用单利计息,利息随本金到期兑付 时一起支付;

7.募集资金用途:包括但不限于补充流动资金和置换金 融机构贷款等.

二、授权事宜 提请授权公司董事长全权决定和办理与发行短期融资 券有关的事宜,包括但不限于决定发行时机、发行额度、发 行期数、发行利率、募集资金用途,签署必要的文件,聘任相 深圳市燃气集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 -

2 - 应中介机构以及采取其他必要的行动等. 该议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,现 提请股东大会审议. 深圳市燃气集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 -

3 - 深圳燃气

2015 年第一次临时股东大会会议议案之二 关于发行中期票据的议案 各位股东及股东代表: 为了筹集公司建设资金, 拓宽融资渠道, 置换银行贷款, 缓解短期资金压力,公司拟向中国银行间市场交易商协会申 请注册发行不超过