PDF《2019 年度日常关联交易预计公告》

1 证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2018-080 四川成飞集成科技股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计公告 本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2019 年四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称 公司 )及其控股子公司预计 将与控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称 航空工业集团 )及其下属的多 家公司及其他关联方发生关联交易,主要为向关联人销售商品、购买原材料和设备、 接受劳务、采购产品、支付借款利息等;

公司预计

2019 年度上述日常关联交易金额不 超过 43,620 万元.截至

2018 年12 月27 日,公司

2018 年度上述同类关联交易实际发 生总额为 28,098 万元. 公司于

2018 年12 月27 日在成都市召开第六届董事会第十四次会议,在关联董事 胡创界、李上福、孙毓魁、石晓卿回避表决的情况下,会议审议通过了《关于公司

2019 年度日常关联交易预计情况的议案》 .该关联交易议案尚须获得公司股东大会批准,出 席会议的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决.

(二)预计

2019 年度日常关联交易类别和金额 单位:万元 关联交 易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则

2019 年 预计金 额 截至

2018 年12 月27 日已 发生金额 向关联 人采购 原材料 凯迈(洛阳)气源有限公司 购买塑壳、 正负极标志 市场定价

60 41 中航光电科技股份有限公司 购买航插、线束板 市场定价 3,000 4,558 小计 3,060 4,599 向关联 人销售 产品、 商品成都飞机工业(集团)有限责任公司 数控加工 以国家军品 管理部门审 定价格为准 13,000 9,330 中航锂电技术研究院有限公司 销售原材料 市场定价

500 364

2 中航锂电(美国)有限公司 销售单体电池 市场定价 18,000 10,238 中国空空导弹研究院 销售单体电池 市场定价

50 33 江西洪都航空工业股份有限公司 销售单体电池 市场定价

20 13 中航光电科技股份有限公司 销售单体电池 市场定价

70 22 小计 31,640 20,000 接受关 联人提 供的劳 务 成都成飞物业服务有限责任公司 物业管理 市场定价

200 243 成都飞机工业(集团)有限责任公司 后勤保障 市场定价

100 49 中航锂电技术研究院有限公司 委托研发 市场定价 6,100 1,800 小计 6,400 2,092 向关联 人提供 劳务 中航锂电技术研究院有限公司 电费代缴 代扣代缴 1,500

646 小计 1,500

646 支付借 款利息 中航工业财务有限责任公司 借款利息 市场定价

860 595 中国航空工业集团有限公司 借款利息 市场定价

160 166 小计 1,020

761 合计 43,620 28,098

(三)2018 年度日常关联交易实际发生情况 (截至

2018 年12 月27 日,未经审 计) 单位:万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 实际发 生金额 预计金 额 实际发生额 占同类业务 比例 实际发生额 与预计金额 差异 向关联人 采购原材 料 凯迈(洛阳)气源有限公司 购买塑壳、正 负极标志

41 50 0.03% -18.00% 中航光电科技股份有限公司 购买航插、线 束板 4,558 14,000 3.40% -67.44% 小计 4,599 14,050 3.43% -67.27% 向关联人 销售产 品、商品 成都飞机工业 (集团) 有限责任 公司 数控加工 9,330 10,000 45.51% -6.70% 中航锂电技术研究院有限公司 销售原材料、 半成品、单体