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四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《 河南平高电气股份有限公司关于中国电力 财务有限公司风险评估报告》 : 《 河南平高电气股份有限公司关于中国电力财务有限公司风险评估报告》 全文见上海证券交易所 网站( http://www.sse.com.cn ) .

五、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《 河南平高电气股份有限公司关于在中国电 力财务有限公司存款风险处置预案》 : 《 河南平高电气股份有限公司关于在中国电力财务有限公司存款风险处置预案》 全文见上海证券 交易所网站( http://www.sse.com.cn ) .

六、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《 关于公司发行短期融资券的议案》 : 为进一步扩展业务,提升核心竞争力,满足未来业务增长对资金的需求,降低融资成本,经与会董 事审议,同意公司按照《 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 及其他相关规定,在中国 境内发行总金额为5亿元人民币的一年期短期融资券,并提请股东大会授权管理层根据市场及公司需 要决定发行的相关事宜( 包括发行期限、发行方式、利率等) 及具体办理相关手续并加以实施.

七、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《 关于聘请广发银行股份有限公司为公司短 期融资券主承销商的议案》 : 广发银行股份有限公司作为公司之前几期发行短期融资券的主承销商,在公司短期融资券的发行 过程中勤勉尽职,履行了相应的义务,使公司之前各期短期融资券顺利发行,满足了公司生产经营资金 的需求. 鉴于此,经与会董事审议,同意聘请广发银行股份有限公司为公司本次短期融资券主承销商.

八、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《 关于召开公司2012年第一次临时股东大会 的议案》 : 根据《 公司法》 、《 证券法》 、公司《 章程》 等法律法规的规定,结合公司实际情况,拟召开公司2012年 第一次临时股东大会,会议通知详见附件. 特此公告. 河南平高电气股份有限公司董事会 2012年5月30日 附件: 河南平高电气股份有限公司关于召开 公司2012年第一次临时股东大会的会议通知 河南平高电气股份有限公司第五届董事会第十次临时会议审议通过了《 关于召开公司2012年第一 次临时股东大会的议案》 ,现就有关事项通知如下:

一、会议时间:2012年6月19日( 星期二) 上午9:00,会期半天;

二、会议地点:河南省平顶山市南环东路22号公司本部;

三、会议议题: 1) 审议《 关于修改公司的议案》 ( 公司第五届董事会四次会议审议通过) ;

2) 审议 《 关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》 ( 公司 第五届董事会四次会议审议通过) ;

3) 审议《 关于公司与中国电力财务有限公司签订的议案》 ;

4) 审议《 关于修订的议案》 ;

5) 审议《 关于修订的议案》 ;

6) 审议《 关于公司发行短期融资券的议案》 ;

四、出席会议的对象:

1、本公司全体董事、监事及高级管理人员;

2、截至2012年6月14日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的本公司全体股东,不能出席会议的股东,可委派代表出席( 委托书附后) .

五、会议登记办法: