PDF《北京京城机电股份有限公司》

此乃要件请即处理2019 年2月15 日 阁下对本通函任何方面或应采取的行动如有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或 其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有的北京京城机电股份有限公司股份,应立即将本通函 连同随附的代表委任表格送交买方或受让方,或经手买卖的银行、股票经纪或其他 代理人,以便转交买方或受让方. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 北京京城机电股份有限公司Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:0187) 可能进行的主要交易 出售山东天海股权 及 补选监事 本公司谨订於2019年3月4日 (星期一) 上午九时三十分,於北京市通州区t县镇t县 南三街2号本公司第一会议室举行临时股东大会.有关临时股东大会的进一步详情载 於本公司於

2019 年1月16 日发出的通告. 本公司已於

2019 年1月16 日寄发有关临时股东大会之代表委任表格.无论 阁下是 否拟出席临时股东大会,务请根砦伪砀裆狭杏〉闹甘窘砀裉钔,将代表 委任表格交回本公司办公地址中国北京市通州区t县镇t县南三街

2 号或本公司 H 股过户登记处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心 17M 楼.阁下填妥及交回上述代表委任表格后,仍可按意愿亲身出席大会或其任何 续会,并於会上投票. 目录CiC页次 释义.1 董事会函件

4 附录一-本集团的财务资料 I-1 附录二-评估报告 II-1 附录三-一般资料 III-1 释义C1C於本通函内,除非文义另有所指,下列词汇具有以下涵义: 「A 股」 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元之内资普通股, 於上海证券交易所上市及以人民币买卖 「北京市国资委」 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 「北京天海」 指 北京天海工业有限公司,於中国成立之有限公司及由 本公司 100% 拥有 「董事会」 指 本公司董事会 「北京产权交易所」 指 北京产权交易所有限公司,获北京市国资委授权进行 中国中央政府管下国有企业之资产及股权交易的机 构 「本公司」 指 北京京城机电股份有限公司,於中国注册成立的股份 有限公司,其股份於联交所主板及上海证券交易所上 市 「关连人士」 指 具上市规则所赋予涵义 「董事」 指 本公司董事 「产权交易合同」或「合同」 指 本公司拟与意向受让方订立有关潜在出售事项之产权 交易合同 「临时股东大会」 指 将於

2019 年3月4日(星期一) 上午九时三十分在北京 市通州区t县镇t县南三街

2 号本公司第一会议室召 开的临时股东大会 「本集团」 指 本公司连同其附属公司 释义C2C「H 股」 指 本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元之海外上市外 资股,於联交所主板上市及以港币认购及买卖 「香港」 指 中国香港特别行政区 「京城机电」 指 北京京城机电控股有限责任公司,於中国注册成立的 公司及持有本公司 43.30% 的权益 「最后实际可行日期」 指2019年2月13日,本通函附印前确定当中所载资料的 最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「最低代价」 指山东天海51% 股权的挂牌价格, 为人民币120,410,500 元的 51%,乃基於评估报告估计的山东 天海的估值 「潜在出售事项」 指 本公司拟通过北京产权交易所出售山东天海 51% 股权 之事宜 「意向受让方」 指 就潜在出售事项,以公开挂牌的竞价方式中标的投标 者 「中国」或「国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国 澳门特别行政区及台湾 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「证券及期货条例」 指 香港法例第