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(一)股东大会类型和届次:

2014 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015 年5月29 日14 点00 分 召开地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路

2 号)

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年5月29 日 武汉长江通信产业集团股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

5 至2015 年5月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00.

四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等有关规定执行.

五、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 公司

2014 年度财务决算报告 √

2 公司

2014 年度利润分配预案 √

3 公司

2014 年度董事会报告 √

4 公司

2014 年度监事会报告 √

5 公司

2014 年度独立董事述职报告 √

6 公司

2014 年度报告全文及摘要 √

7 使用自有资金进行投资理财的议案 √

8 关于公司日常关联交易的议案 √

9 关于挂牌转让子公司长光科技有限公司股权的议案 √

10 关于聘用

2015 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 √ 累积投票议案 武汉长江通信产业集团股份有限公司

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6 11.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人11.01 候选人:童国华 √ 11.02 候选人:任伟林 √ 11.03 候选人:吕卫平 √ 11.04 候选人:李荣华 √ 11.05 候选人:明华 √ 11.06 候选人:熊向峰 √ 12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人12.01 候选人:王仁祥 √ 12.02 候选人:汤湘希 √ 12.03 候选人:曾令良 √ 13.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人13.01 候选人:夏存海 √ 13.02 候选人:范晓玲 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司第六届董事会第二十一次会议 (第六届监事会第十四次会议) 于2015 年4月28 日召开,审议通过上述议案,已在上海证券交易 所网站: www.sse.com.cn 及2015 年4月30 日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》、《证券时报》披露.

2、特别决议议案:无 对中小投资者单独计票的议案:

2、

7、

8、

9、10

3、涉及关联股东回避表决的议案:8

4、应回避表决的关联股东名称:武汉烽火科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 武汉长江通信产业集团股份有限公司

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(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公 司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(