PDF《江西洪都航空工业股份有限公司》

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5 证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2019-017 江西洪都航空工业股份有限公司 关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称"锂电洛阳" )是江西洪都航空工 业股份有限公司(以下简称"洪都航空"或"公司" )参股公司,公司 持有其 1.92%的股权,为第七大股东.近日,公司收到锂电洛阳的控股 股东四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"成飞集成" )的来函, 成飞集成拟将其持有的锂电洛阳部分股权转让给中航锂电科技有限公 司 (以下简称 "锂电江苏" ) , 现公司拟放弃本次股权转让的优先购买权. ? 本次交易未构成重大资产重组. ? 本次交易构成关联交易. ? 交易实施不存在重大法律障碍. ? 拟交易事项已经公司六届董事会第十一次临时会议审议通过,尚需提交 股东大会审议.

一、关联交易概述 成飞集成目前持有锂电洛阳63.98%的股权, 因成飞集成计划将旗下现有锂电 池业务资产以锂电江苏为平台进行重组, 现成飞集成拟向锂电江苏转让所持锂电 洛阳的部分股权,根据《公司法》的相关规定,公司作为锂电洛阳的股东,在同 等条件下享有成飞集成拟转让部份股权的优先购买权. 公司于2019年5月31日以书面传真方式召开了第六届董事会第十一次临时会

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5 议,通过了《关于放弃中航锂电(洛阳)有限公司股权转让优先购买权暨关联交 易的议案》.由于公司与成飞集成、锂电洛阳的实际控制人均为中国航空工业集 团有限公司(以下简称"航空工业工集团"),存在关联关系,根据《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公 司章程》的相关规定,公司本次放弃部份股权转让优先购买权属于关联交易.公 司关联董事洪蛟、张弘、陈逢春、徐滨、夏武、杨东升、曾文均已回避该议案表 决,其余五名非关联董事均投票同意.本次转让未构成重大资产重组,该议案尚 须提交股东大会审议.

二、股权转让方基本情况 成飞集成,成立于

2000 年12 月6日,住所为成都高新区高朋大道

5 号(创 新服务中心) ,2007 年12 月3日在深圳证券交易所上市,法定代表人为石晓卿, 注册资本为 35,872.93 万元人民币,经营范围:模具的设计、研发、生产(另设 分支机构或另择经营场地经营) ;

飞机及直升机零件(不含发动机、螺旋桨)制造(另设分支机构或另择经营场地经营) ;

计算机集成技术开发与应用;

货物进 出口、技术进出口;

(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) .

三、 股权受让方基本情况 锂电江苏,成立于

2015 年12 月8日,住所为常州市金坛区江东大道

1 号, 法定代表人为刘静瑜,注册资本为 400,000 万元人民币,经营范围:锂离子动力 电池、电池管理系统(BMS) 、储能电池及相关集成产品的研制、生产、销售和市 场应用开发;

从事新能源汽车及零配件销售;

汽车租赁服务;

充电桩及充电设备 的销售、安装、维修;

新能源汽车充换电设施建设运营;