PDF《甘肃电投能源发展股份有限公司》

证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2019-28 债券代码:112259 债券简称:15 甘电债 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

甘肃电投能源发展股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年5月28 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《关于 召开

2019 年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号:2019-25) ,决定于

2019 年6月13 日召开公司

2019 年第一次临时股东大会, 本次股东大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开,现将会议有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会.

2、股东大会的召集人:公司董事会,2019 年5月27 日召开的公司第六届 董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开

2019 年第一次临时股东大会的议 案》 .

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定.

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2019 年6月13 日14:30. (参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续) (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2019 年6月13 日的交易时间,即9:30~11:30 和13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为

2019 年6月12 日下午 3:00,结束时间为

2019 年6月13 日下午 3:00.

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开.

6、会议的股权登记日:2019 年第一次临时股东大会股权登记日为

2019 年6月10 日.

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人.于股权登记日

2019 年6月10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的律师. (4)根据相关规定应出席股东大会的其他人员.

8、现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路

69 号甘肃投资集团大厦

24 楼会议室.

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称 审议 《关于引进建信金融资产投资有限公司对子公司增资暨实施债转股的议 案》 . 上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议、 第六届监事会第十八次会 议分别审议通过,具体内容详见公司于

2019 年5月28 日在《证券时报》或巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告.

三、提案编码 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案 √ 1.00 关于引进建信金融资产投资有限公司对子公司增资暨实施债转股 的议案 √

四、会议登记等事项

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户 卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理 登记手续,委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证.