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武汉钢铁股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

2016 年6月16 日目录

一、 武汉钢铁股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程…1

二、

2015 年度董事会工作报告…2

三、

2015 年度监事会工作报告…5

四、

2015 年度财务决算报告…7

五、

2016 年度经营预算方案…8

六、

2015 年度利润分配预案…10

七、

2015 年年度报告及其摘要…11

八、 关于

2016 年日常关联交易的议案…12

九、 关于聘任会计师事务所的议案…27

十、 关于修改《公司章程》的议案…28 十

一、 关于发行债务融资工具的议案…29 十

二、 关于开展投资理财业务的议案…31

1 武汉钢铁股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程 会议地点:武汉市友谊大道

999 号武钢集团办公大楼二楼会议室 会议时间:2016 年6月16 日下午 2:30

一、主持人宣布会议开始

二、宣读各项议案 1.

《2015 年度董事会工作报告》 附:独立董事代表宣读《独立董事述职报告》 2. 《2015 年度监事会工作报告》 3. 《2015 年度财务决算报告》 4. 《2016 年度经营预算方案》 5. 《2015 年度利润分配预案》 6. 《2015 年年度报告及其摘要》 7. 《关于

2016 年日常关联交易的议案》 8. 《关于聘任会计师事务所的议案》 9. 《关于修改的议案》 10. 《关于发行债务融资工具的议案》 11. 《关于开展投资理财业务的议案》

三、 股东或委托代理人发言或提问(由已办理发言登记手续的股东或委托代 理人按发言登记先后顺序依次发言, 在上述人员发言完毕后, 经会议主持人同意, 其他股东或委托代理人方可以发言或提问)

四、推选监票人(监事会推选一名监事,股东推选两名股东代表)

五、主持人宣布现场会议股东到会情况

六、投票表决

七、宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、公司领导讲话并宣布会议结束

2 议案一

2015 年度董事会工作报告 各位股东: 现将

2015 年度公司董事会工作情况汇报如下,请各位股东予以审议.

2015 年,经济形势极其复杂,我国钢铁行业进入 冰冻期 .尤其是下半年 以来,全行业出现严重亏损,公司生产经营遇到了前所未有的困难.2015 年, 公司生产铁 1515.5 万吨、 钢1539.6 万吨、 材1434.0 万吨, 实现营业收入 583.38 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-75.15 亿元.主要工作如下: 1.提升经营管控水平.注重提高公司层面决策速度和效率,在班子成员集体 参加早调会的基础上,每天 7:30 固定召开产销研协调会,每周召开领导班子周 例会、QCDDS 周例会,加强班子间的信息沟通,坚持问题导向,重点就如何应对 外部市场进行预测和研讨,加强 产、供、销、研、运、用 六大协同,及时制 定措施改进提升,以最快的速度响应市场变化,满足用户需求,提升经营决策的 科学性和经营管理的有效性.选定一批制约生产、质量、技术、成本等深层次难 题和突出性的问题,制定 十大难点攻关 十大降成本 十大新技术项目 等 重点工作, 努力进行攻坚克难取得积极成效,尤其是卡特彼勒专用钢表面质量的 改进,被卡特彼勒赞誉为 工匠精神 ,并在其供应体系中大力宣传和推介 武 钢经验 . 2.外拓市场争效益. 强化用户服务, 公司领导带头走出去拜访重点战略客户, 强化战略合作关系.产销研协同围绕 QCDDS 要求提升服务水平,上海通用、奇瑞 捷豹路虎、 重庆长安和东风柳汽等重点用户满意度明显提高.成立重大工程营销 专班,成功锁定一批工程项目合同.大力发展直供客户,钢材直供比例达 54%. 通过电子竞价与服务平台销售钢材,拓展营销渠道,购销联动销售钢材同比实现 翻番. 紧盯市场调结构, 高性能取向硅钢片在特高压直流应用领域实现零的突破, 首获国家电网特高压直流项目订单, 并成为全球最大变压器生产商 ABB 公司海外 工厂的唯一中国供应商. 高牌号高效无取向硅钢、冷轧汽车专用钢销量同比分别 增长 26%、5.5%.集装箱钢薄规格比例提高 25%. 3.内降成本保生存.成立专班优化配煤配矿.引入竞争机制,优化供应商, 原辅材独家供应品种数量减少 50%.关键备品备件实现直采,实现国有大煤矿全