PDF《广东风华高新科技股份有限公司》

1 证券代码:000636 证券简称:G 风华 公告编号:2006-18 广东风华高新科技股份有限公司 第四届董事会

2006 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏.

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称"公司" )第四届董事会

2006 年第六次会议于

2006 年6月23 日以传真方式通知全体董事,2006 年6月30 日 上午在公司

1 号楼会议室召开,应到董事

11 人,实到董事

10 人,董事曹伟建先 生因公务未出席会议也未委托其他董事行使表决权, 公司部分监事和高管列席会 议,董事长梁力平先生主持了会议.本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 行政法规和公司章程的规定.本次会议及决定的事项,合法有效. 经与会董事认真审议,以投票表决方式审议通过了《关于肇庆市银华网络技 术有限公司以所持有的公司

2000 万股股票代广东风华高新科技集团有限公司抵 偿部分占用资金的议案》 . 在肇庆市国有资产监督管理委员会(以下简称"肇庆市国资委" )统筹协调 下,肇庆市银华网络技术有限公司(以下简称"银华公司" )同意以其所持有的 公司

2000 万股股票代广东风华高新科技集团有限公司(以下简称"风华集团" ) 抵偿部分占用资金,即以股抵债.银华公司前身为"深圳市银华网络技术有限公 司" ,为公司第三大股东,持有公司股票数为 2677.50 万股(占公司总股本比例 为3.88%) ,为肇庆市国资委下属国有独资企业―肇庆市金叶发展公司全资子公 司,法定代表人为黎伟宁,经营住所为肇庆市工农北路

6 号金叶大厦

12 楼,经 营范围为计算机网络、系统的技术开发、销售,通信设备的技术开发、销售,国 内商业、物资供销业,投资信息咨询、企业管理信息咨询. 根据中国证监会颁布的《关于进一步加快推进清欠工作的通知》 (以下简称 "通知" )的规定,与会董事对本次以股抵债涉及的以下事项进行逐项表决:

2

一、占用资金现值的计算方式、现值金额 截至

2006 年6月30 日,风华集团占用公司非经营性资金余额为 350,895,878.01 元.2005 年4月1日至

2006 年6月30 日资金占用费按同期银 行存款利息计算,计2,794,811.29 元,两项合计为 353,690, 689.30 元.截至 日占用资金现值计算公式如下: 截至日的占用资金现值=截至日的占用资金本金+2005 年4月1日至

2006 年6月30 日应收取的资金占用费

2005 年4月1日至

2006 年6月30 日应收取的资金占用费=2005 年4月1日至

2006 年6月30 日资金占用数*同期银行活期存款利率. 表决情况:同意

6 票,不同意

1 票,弃权

1 票.其中董事邓建华先生投反对 票,其对资金占用费按同期银行活期存款利息计算持有异议,表示应以定期利息 计算为妥;

董事黄国祥先生投弃权票,表示应按适当法规处理利息计算.

二、以股抵债的股份价格和冲抵占用资金的股份数量 根据《关于进一步加快推进清欠工作的通知》中规定的定价原则,本次"以 股抵债"价格确定为 3.61 元/股(本次董事会决议前

20 个交易日公司股票的均 价) ,本次拟抵偿债务约为

7220 万元,冲抵占用资金的股份数量为

2000 万股. 表决情况:同意

8 票,不同意

0 票,弃权

0 票.