PDF《广东风华高新科技股份有限公司》

三、彻底解决占用行为和防止占用行为发生的措施 公司不断健全内部控制制度,完善尽责问责机制,明确货币资金支付管理审 批权限,规范关联交易.同时公司已在《公司章程》中确立限制股东滥用其控股 地位的原则,明确公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利 益.违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任.控股股东应严格依法 行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占 用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地 位损害公司和社会公众股股东的利益.明确董事、监事和高级管理人员维护上市 公司资金安全的法定义务. 表决情况:同意

8 票,不同意

0 票,弃权

0 票.

四、对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限

(一)授权董事会按照相关法律、行政法规的规定及监管要求,根据具体情 况实施本次"以股抵债"方案;

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(二)授权董事会在"以股抵债"实施后,办理本公司注册资本变更登记事 宜;

(三)授权董事会办理与本次"以股抵债"相关的事宜;

(四)上述授权自股东大会审议通过后

5 个月内完成. 表决情况:同意

8 票,不同意

0 票,弃权

0 票. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 (2006 年修订) ,本次交易属重大关 联交易,4 名独立董事发表了独立意见(详见巨潮网) ,关联董事梁力平先生、 陈玉斌先生回避表决. 本次以股抵债尚须报请国务院国资委批准后,方可提交公司股东大会审议, 待股东大会审议通过,并报请中国证监会审核后,才可实施. 公司将在本次以股抵债方案得到国资委批准后确认股东大会通知. 特此公告. 广东风华高新科技股份有限公司 董事会二六年七月四日