PDF《广东省高速公路发展股份有限公司》

3 持有 10%以上股份的股东简介

1 广东省高速公路公司 广东省高速公路公司为本公司之母公司 法人代表为李英豪 经营范围 主营省内高 速公路的建设 施工 维护和管理 兼营与高速公路配套的加油 拯救 零配件供应服务 业务 房地产经营 汽车运输

2 IJM OVERSEAS VENTURES SDN.BHD. IJM OVERSEAS VENTURES SDN.BHD. 为IJM CORPORATION BERHAD 的全资子 公司 其法人代表为陈文成 经营范围包括建筑 房地产 制造业 种植业 高等教育及 海外投资等

4 报告期内控股股东无变更

6 四 股东大会简介 一 股东大会的通知 召集 召开情况 报告期内共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会

1 1998 年度股东大会于

1999 年5月26 日上午

9 时30 分在广东外商活动中心四楼马 会厅举行 出席会议的股东 或股东代表 共30 名 所持有及代表持有的股份 471,767,311 股 占总股本 764,256,249 股的 61.73% 其中 出席会议的内资股股东

27 名 代表股数为 317,438,969 股 外资股股东

3 名 代表股数为 154,328,342 股 符合 公司法 和公司 章程的有关规定 广东省公证处公证员为本次股东大会提供了公证 经股东大会审议 以 记名投票方式表决通过了如下决议

1 审议通过了

1998 年度总经理业务报告

2 审议通过了

1998 年度董事会工作报告

3 审议通过了

1998 年度监事会工作报告

4 审议通过了

1998 年度财务决算报告

5 审议通过了

1998 年度利润分配议案

6 审议通过了本公司

1998 年度报告

7 审议通过了 关于修改公司章程的议案

8 审议通过了 关于续聘羊城会计师事务所和安永会计师事务所为本公司境内外审计 机构的议案 该决议公告刊登于

1999 年5月27 日的 证券时报 中国证券报 上海证券报 大公报 和 香港商报 上21999 年临时股东大会于

1999 年9月29 日在广东外商活动中心四楼马会厅举行 出席会议的股东 或股东代表 共19 名 所持有及代表持有的股份 470,917,542 股 占总 股本 764,256,249 股的 61.62% 其中 出席会议的内资股股东

16 名 代表股数为 318,361,330 股 外资股股东

3 名 代表股数为 152,556,212 股 符合 公司法 和公司 章程 的有关 规定 广东省公证处公证员为本次股东大会提供了公证 经股东大会审议 以记名投票方 式表决通过了如下决议

1 审议通过第二届董事会工作报告

2 审议通过第二届监事会工作报告

3 选举林兴旺 李英豪 曹晓峰 肖来久 霍燕滨 梁锦 李滨海 邓民量 汪涛 黎文政 侯诗富为公司第三届董事会成员

4 选举徐燕 杨自求 贺洪弟为公司第三届监事会成员 另外 职工代表大会已选举 云武俊 董国峰为职工代表出任的监事

5 审议通过关........