PDF《陕西省天然气股份有限公司》

证券代码:

002267 证券简称: 陕天然气 公告编号: 2017-016 陕西省天然气股份有限公司 关于召开

2017 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

陕西省天然气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 七次会议于

2017 年2月6日召开,会议决定于

2017 年2月24 日(星 期五)召开公司

2017 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有 关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会 2.会议召集人:陕西省天然气股份有限公司董事会 3.公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开

2017 年第 二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定. 4.会议召开日期和时间 (1)现场会议召开时间:2017 年2月24 日(星期五)下午 14:30. (2)网络投票时间:2017 年2月23 日至

2017 年2月24 日. 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年2月24 日上午 9:30-11:30 时,下午 13:00-15:00 时;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017 年2月23 日下午 15:

00 时至

2017 年2月24 日下午 15:

00 时期间的任意时间. 5.现场会议召开地点:西安经济技术开发区 A1 区开元路

2 号,陕 西省天然气股份有限公司

11 楼会议室 6.会议召开方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东应选择 现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次有效投票结果为准.中小投资者表决情况单独计票. 7.股权登记日:2017 年2月17 日(星期一) 8.会议出席对象 (1)

2017 年2月17 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东. 上述公司全体 股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师.

二、会议审议事项 1.会议审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 1.1 选举方嘉志担任公司第四届董事会非独立董事 1.2 选举史宝红担任公司第四届董事会非独立董事 1.3 选举任妙良担任公司第四届董事会非独立董事 2.披露情况: 上述议案的相关内容详见

2017 年2月6日刊登在中国证监会指定 信息披露网站上的 《陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第七次会 议决议公告》(2017-013 号).

三、现场会议登记方法 1.登记时间:2017年2月18日-2月23日 上午 9:30―11:30 下午14:30―17:30 2.登记地点:陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路

2 号,陕西 省天然气股份有限公司董事会办公室. 3.登记方式 (1)法人股东登记.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、 加盖公司公章的营业执照复印件、 法人代表证明书和本人身份证办理登 记手续;

委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证. (2)个人股东登记.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持 股凭证办理登记手续;