PDF《陕西省天然气股份有限公司》

受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证 和授权委托书. 4.注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到 场.

四、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具 体操作流程详见附件 2.

五、其他事项 1.会议联系方式 董事会办公室联系人:贺轶

电话:029-86156196 传真:029-86156196 通讯地址:西安经济技术开发区 A1 区开元路

2 号,陕西省天然气 股份有限公司 邮政编码:710016 2.本次股东大会现场会议为期半天, 与会股东或委托代理人的食宿 及交通等费用自理. 3.本次提示性公告内容与原股东大会通知公告内容不一致的, 以本 公告内容为准.

六、备查文件 《陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》 特此公告. 附件: 1.授权委托书 2.网络投票的操作流程 陕西省天然气股份有限公司 董事会2017 年2月9日附件 1: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席陕西省天然气股份 有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议,并就下列事项代为行使表决权: 序号 议案 表决意见

1 《关于选举第四届董事会董事的议案》 投票数 本议案实施累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有的投票权数平均分配给打 √的候选人);

选举的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数*3 1.01 选举方嘉志担任公司第四届董事会非独立董事 1.02 选举史宝红担任公司第四届董事会非独立董事 1.03 选举任妙良担任公司第四届董事会非独立董事 注:选举非独立董事时,每位股东所有的投票权等于其所持有的股份总数乘 以该次股东大会应选非独立董事人数(3 人)之积. 如存在相关意见,请简要说明: 委托人签名: 受托人签名: (法人股东由法定代表人签名 并加盖单位公章) 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持股数量: 委托人联系

电话: 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束. 委托日期:2017 年月日附件 2: 网络投票操作流程

一、 网络投票的程序 1.投票代码:362267 2.投票简称:陕气投票 3.股东投票的具体程序为: (1)网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一 笔买入委托即可对议案进行投票. (2)股东投票的具体流程为: 1)买卖方向为买入投票;

2)输入证券代码 362267;

3)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号,1.00 元代表议案 1,并以相应价格分别申报.本次股东大会的议案均采用累积投票制方 式表决,不适用一次性表决方法. 4)输入委托股数.本次股东大会的议案均采用累积投票制方式表 决,对于相应议案,在"申报股数"项下填报选举票数. 议案 序号 议案内容 申报 价格 申报 股数

1 关于选举公司第四届董事会董事的议案 1.00 元-- 以累积投票制选举非独立董事 1.01 选举方嘉志担任公司第四届董事会非独立董事 1.01 元1.02 选举史宝红担任公司第四届董事会非独立董事 1.02 元1.03 选举任妙良担任公司第四届董事会非独立董事 1.03 元5)确认投票委托完成. 4.申报股数说明 本次股东大会的议案采用累积投票制方式表决.股东在输入"申报 股数"时应填报投给某候选人的表决权票数.填报具体规则如下: (1)每位股东持有的选举相关候选人的最大有效表决权票数等于 股东持有的有表决权股份总数与本次股东大会选举非独立董事候选人 人数之积. (2)具体操作如下:选举非独立董事时,每位股东所有的投票权 等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积, 该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人. (3) 股东有权按照自己的意愿 (代理人应遵守委托人授权书指示) , 将所持表决权票数全部集中或分散投向任何非独立董事候选人, 所投出 的表决权总票数不得超过其最大有效表决权票数. 例如, 某股东持有