PDF《浙江万好万家文化股份有限公司 第六届第二十五次董事会决议...》

证券代码:600576 证券简称:万家文化 公告编号:临2017-080 浙江万好万家文化股份有限公司 第六届第二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

浙江万好万家文化股份有限公司(以下简称"公司" )第六届董 事会第二十五次临时会议于

2017 年8月25 日以通讯表决方式召开. 会议通知于

2017 年8月22 日以电子邮件方式发出. 会议应参加表决 董事

7 名,实际参加表决董事

7 名,会议符合《公司法》及《公司章 程》的规定.经出席会议的董事投票表决,审议通过了以下议案:

一、 审议通过了 《关于提名侯江涛先生为公司独立董事候选人的 议案》 因个人原因, 倪正东先生申请辞去公司独立董事职务及董事会相 关专门委员会职务,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和公司章程的有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过, 公司董事会提名侯江涛先生为公司独立董事候选人, 并将此议案提交

2017 年第四次临时股东大会审议.侯江涛先生简历详见附件 1. 公司董事会对倪正东先生在任职期间对公司所做的突出贡献表 示衷心的感谢,同时也希望倪正东先生今后能继续关心和支持公司, 为公司的持续、健康发展建言献策. 董事表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司

2017 年第四次临时股东大会审议.

二、审议通过了《关于提名燕东来先生、封国昌先生、王衡先生 为公司董事候选人的议案》

2017 年8月22 日,公司董事会收到孔德永先生、詹纯伟先生和 万彩芸女士的辞呈, 其因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会相 关专门委员会职务.公司董事会对孔德永先生、詹纯伟先生和万彩芸 女士在任职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢, 同时也希望 孔德永先生、詹纯伟先生和万彩芸女士今后能继续关心和支持公司, 为公司的持续、健康发展建言献策. 根据公司章程等有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过, 公司董事会提名燕东来先生、封国昌先生、王衡先生为公司董事候选 人, 并将此议案提交

2017 年第四次临时股东大会审议. 燕东来先生、 封国昌先生、王衡先生简历详见附件 1. 董事表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司

2017 年第四次临时股东大会审议.

三、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称和修改公司章程 的议案》 鉴于公司实际控制人发生变更, 决定拟对公司名称和证券简称进 行变更.公司名称由"浙江万好万家文化股份有限公司"变更为"浙 江祥源文化股份有限公司" (以工商行政主管部门最终核准名称为准) . 待公司工商登记完成后, 公司将向上海证券交易所申请公司中文证券 简称变更为"祥源文化" (以上海证券交易所最终核准名称为准) ,证 券代码保持不变. 公司拟修改公司章程第二条、第四条、第一百九十五条,修改后 的公司章程名称拟变更为《浙江祥源文化股份有限公司章程》 ,具体 修订如下: 修订前的《公司章程》 修订后的《公司章程》 第二条 公司系依据《公司法》和 其他规定成立的股份有限公司. (以下简称"公司") . 公司经江苏省人民政府苏政复 [2000]52 号文批准,由无锡国联 纺织集团有限公司(原名无锡国 联纺织集团有限公司,下同) 、无 锡国联纺织集团有限公司工会委 员会、无锡国联发展(集团)有 限公司、江苏宏源纺机股份有限 公司、无锡中瑞集团有限公司、 无锡四棉纺织有限公司共同作为 发起人股东,以发起方式设立;