PDF《浙江万好万家文化股份有限公司 第六届第二十五次董事会决议...》

公司于

2000 年3月28 日在江苏 省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号码3200001104781. 第二条 公司系依据《公司法》和 其他规定成立的股份有限公司. (以下简称"公司") . 公司经江苏省人民政府苏政复 [2000]52 号文批准,由无锡国联 纺织集团有限公司(原名无锡国 联纺织集团有限公司,下同) 、无 锡国联纺织集团有限公司工会委 员会、无锡国联发展(集团)有 限公司、江苏宏源纺机股份有限 公司、无锡中瑞集团有限公司、 无锡四棉纺织有限公司共同作为 发起人股东,以发起方式设立;

公司于

2000 年3月28 日在江苏 省工商行政管理局注册登记,取 得营业执照.

2007 年6月22 日 迁入浙江省工商行政管理局,取 得新营业执照. 第四条 公司注册名称: 中文名称:浙江万好万家文化股 份有限公司 英文名称:Zhejiang wanjia Co. Ltd 第四条 公司注册名称: 中文名称:浙江祥源文化股份有 限公司 英文名称: Zhejiang Sunriver Culture Co. ,Ltd 第一百九十五条 本章程以中文 书写,其他任何语种或不同版本 的章程与本章程有歧义时,以在 江苏省工商行政管理局最近一次 核准登记后的中文版章程为准. 第一百九十五条 本章程以中文 书写,其他任何语种或不同版本 的章程与本章程有歧义时,以在 浙江省工商行政管理局最近一次 核准登记后的中文版章程为准. 董事表决结果:同意

7 票,反对

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0 票. 此议案尚需提交公司

2017 年第四次临时股东大会审议.

四、 审议通过了 《关于召开

2017 年第四次临时股东大会的议案》 决定于2017 年9月12日召开公司2017年第四次临时股东大会, 会议通知另行公告. 董事表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此决议. 浙江万好万家文化股份有限公司董事会

2017 年8月26 日 附件 1: 独立董事候选人简历 侯江涛:男,中国国籍,1974 年出生,汉族,上海财经大学经 济学学士,香港中文大学高级会计专业硕士,历任天安保险股份有限 公司上海总部业务管理部经理、 上海远东资信评估有限公司高级分析 师、部门总经理等,现任上海远东资信评估有限公司总裁助理兼市场 总监. 董事候选人简历 燕东来:男,中国国籍,1984 年2月出生,本科学历.曾在山 东天恒信会计师事务所、中国证监会浙江监管局任职;

曾作为浙江省 委组织部"百人计划"成员赴舟山群岛新区管委会挂职锻炼.曾任九 州证券股份有限公司总经理助理兼浙江分公司总经理. 封国昌:男,中国国籍,1973 年6月出生,香港中文大学高级 会计专业硕士,中国注册会计师(CPA) .曾任祥源房地产集团有限公 司财务总监、安徽欧力电器有限公司副总经理、祥源茶业股份有限公 司副总经理等职. 王衡:男,中国国籍,1986 年1月出生,中共党员,安徽财经 大学本科毕业,学士学位.曾任祥源控股集团有限责任公司行政信息 中心副总经理、投资发展中心副总经理等职.