PDF《收购报告书摘要》

二、本次资产置换的基本情况.14

三、本次发行新股的基本情况.18

四、本次发行已履行及尚未履行的批准程序.19

五、本次置入资产情况.20

六、本次置出资产情况.47 浙江万好万家实业股份有限公司收购报告书摘要

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第一节 释义本收购报告书摘要中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 天宝矿业、收购人、本公司、 本集团 指 福建天宝矿业集团股份有限公司 万好万家、上市公司 指 浙江万好万家实业股份有限公司 万好万家集团 指 万好万家集团有限公司 本次收购 指 天宝矿业以置入资产的价值超过置出资产价 值的部分认购万好万家本次非公开发行的全 部股份的行为 本次重大资产重组 指 万好万家与天宝矿业进行的资产置换,万好 万家向天宝矿业发行股份购买资产(置入资 产超过置出资产价值的部分) 资产置换 指 万好万家以其拥有的除交易性金融资产之外 的全部资产及负债等置出资产,与天宝矿业 所拥有的置入资产进行置换 本次非公开发行、 发行股份购 买资产 指 万好万家向天宝矿业非公开发行股份用于购 买置入资产的价值超过置出资产价值的部分 的行为 置出资产 指 万好万家拥有的除交易性金融资产之外的全 部资产及负债 置入资产 指 古田天宝矿业有限公司 100%股权、 武夷山市 五夫天宝矿业有限公司 100%股权、 陈巴尔虎 天宝矿业有限责任公司 100%股权 (天宝矿业 直接持股 50%, 间接持股 50%) 、 福建天宝钼 业有限公司 100%股权(天宝矿业直接持股 99%,间接持股 1%) 、福建武夷山市天宝矿 业有限公司 75%股权、江西天宝矿业有限公 司60%股权、黑龙江三道湾子金矿有限公司 49%股权、福建马坑矿业股份有限公司 10% 股权 本收购报告书摘要、本摘要 指 浙江万好万家实业股份有限公司收购报告书 摘要 古田天宝 指 古田天宝矿业有限公司 五夫天宝 指 武夷山市五夫天宝矿业有限公司 浙江万好万家实业股份有限公司收购报告书摘要

4 陈旗天宝 指 陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 天宝钼业 指 福建天宝钼业有限公司 武夷天宝 指 福建武夷山市天宝矿业有限公司 江西天宝 指 江西天宝矿业有限公司 三道湾子 指 黑龙江三道湾子金矿有限公司 马坑矿业 指 福建马坑矿业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 交易基准日 指2009 年6月30 日 资产交割日 指 《重组框架协议》及《补充协议》生效后, 协议各方共同以书面方式确定的置出资产和 置入资产进行交割的日期 《重组框架协议》 指 万好万家、天宝矿业与万好万家集团于

2009 年6月17 日签署的 《浙江万好万家实业股份 有限公司重大资产重组框架协议》 《补充协议》 指 万好万家、天宝矿业与万好万家集团于

2009 年8月4日签署的《浙江万好万家实业股份 有限公司重大资产重组框架协议之补充协 议》 《资产置换协议》 指 万好万家与天宝矿业于

2009 年12 月12 日签 署的《资产置换协议》 《发行股份购买资产协议》 指 万好万家与天宝矿业于

2009 年12 月12 日签 署的《发行股份购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 万好万家与天宝矿业于

2009 年12 月12 日签 署的《盈利预测补偿协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定》 浙江万好万家实业股份有限公司收购报告书摘要