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福建省厦门象屿股份有限公司

600057 2011 年年度报告 第2页目录

一、 重要提示.

3

二、 公司基本情况.3

三、 会计数据和业务数据摘要.4

四、 股本变动及股东情况.6

五、 董事、监事和高级管理人员.12

六、 公司治理结构.16

七、 股东大会情况简介.19

八、 董事会报告.19

九、 监事会报告.32

十、 重要事项.32 十

一、 财务会计报告.43 第3页

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 王龙雏 主管会计工作负责人姓名 邓启东 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 齐卫东 公司负责人王龙雏、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人(会计主管人员)齐卫东 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

(七) 公司合并财务报表自

2011 年8月份参照反向购买原则编制,合并报表的比较信息是 法律上子公司的前期合并财务报表,即厦门象屿物流集团有限责任公司的前期合并报表数 据.

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 福建省厦门象屿股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 象屿股份 公司的法定英文名称 Fujian Xiamen Xiangyu Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Xiangyu 公司法定代表人 王龙雏

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕东 廖杰 联系地址 厦门象屿保税区银盛大厦九楼 厦门象屿保税区银盛大厦九楼 电话 0592-6516003 0592-5603375 传真 0592-5051631 0592-5051631 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 厦门市现代物流园区象屿路

99 号厦门国际航 运中心 E 栋7层08 单元 注册地址的邮政编码

361006 办公地址 厦门象屿保税区银盛大厦二楼 第4页办公地址的邮政编码

361006 公司国际互联网网址 www.xiangyu.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 象屿股份

600057 *ST 夏新、夏新电子

(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年5月23 日 公司首次注册登记地点 厦门市思明区体育路

45 号 首次变更 公司变更注册登记日期

1998 年10 月21 日 公司变更注册登记地点 厦门市思明区体育路

45 号 企业法人营业执照注册号

350200100014637 税务登记号码 35020426013128-5 组织机构代码 26013128-5 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2011 年8月15 日 公司变更注册登记地点 厦门市现代物流园区象屿路

99 号厦门国际航运中心 E 栋7层08 企业法人营业执照注册号