PDF《浙江君安能源股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知...》

公告编号:2017-018

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3 证券代码:871611 证券简称:君安能源 主办券商:国融证券 浙江君安能源股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年8月30 日上午 9:00 结束时间:2017 年8月30 日上午 11:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为

2017 年8月25 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) .因故不 公告编号:2017-018

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3 能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理 人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项 审议如下议案: 1. 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 ;

2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人 身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印 章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股 凭证;

(5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2017 年8月29 日9:00-17:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 公告编号:2017-018

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3 联系地址:浙江台州玉环市玉城街道良种场浙江君安能源股份有限公司 联系

电话:13917689855 传真:0576-87253328 邮政编码:317600 联系人:曹越

(二)会议费用:本次会议交通费、住宿费自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《浙江君安能源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 特此公告. 浙江君安能源股份有限公司 董事会

2017 年8月15 日