PDF《浙江君安能源股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告》

公告编号:2017-021

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2 证券简称:君安能源 证券代码:871611 主办券商:国融证券 浙江君安能源股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

一、会议召开情况 浙江君安能源股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会第六 次会议于

2017 年8月24 日在公司会议室召开. 本次会议通知于

2017 年8月18 日向各位董事发出.本次会议由梁炜立董事长主持,公司现有董 事5人,实际出席会议

5 人. 公司监事、 高级管理人员列席了本次会议. 本次会议的召开符合 《公 司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议审议议案及表决情况 各位董事经认真审议,以投票表决的方式通过如下议案:

(一)审议通过《浙江君安能源股份有限公司

2017 年半年度报告》

1、议案主要内容:议案内容详见

2017 年8月25 日于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江君安 能源股份有限公司

2017 年半年度报告》 (公告编号:2017-020) .

2、表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,此议案通过.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案无需提交股东大会审议. 公告编号:2017-021

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三、备查文件

1、《浙江君安能源股份有限公司

2017 年半年度报告》;

2、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》 . 特此公告. 浙江君安能源股份有限公司 董事会

2017 年8月25 日