PDF《浙江陆特能源科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2016-007

1 /

3 证券代码:832184 证券简称:陆特能源 主办券商:国泰君安 浙江陆特能源科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年3月23 日15 时00 分 结束时间:2016 年3月23 日16 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 召开本次会议的议案已于

2016 年3月8日由公司第一届董事 会第八次会议审议并通过,本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程. 公告编号:2016-007

2 /

3

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年3月15 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.董事:夏惊涛、王憬、钟红燕、胡敏翔、谷穗;

监事:张琳、 桂京祥、 夏建杰;

高管: 夏惊涛、 钟红燕;

信息披露负责人: 钟红燕;

(七)会议地点:浙江省杭州市滨江区江南大道

288 号康恩贝大厦

12 楼公司会议室

二、会议审议事项 (1)审议《浙江陆特能源科技股份有限公司关于变更会计师事 务所》的议案;

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证;

由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) , 有委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

股东可以信函、上门 方式登记但不受理电话方式登记. 公告编号:2016-007

3 /

3

(二)登记时间:

2016 年3月21 日9时00 分至

2016 年3月21 日17 时00 分

(三)登记地点: 杭州市滨江区江南大道

288 号康恩贝大厦 A 座12 楼

四、其他

(一)会议联系方式 (1)联系地址:杭州市滨江区江南大道

288 号康恩贝大厦 A 座12 楼证券事业部 (2)联系

电话:0571-85832306 (3)传真号码:0571-88059063 (4)邮编:310000 (5)联系人:陈菁婧

(二)会议费用:会议期间,食宿自理;

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一)第一届董事会第八次会议决议 浙江陆特能源科技股份有限公司 董事会

2016 年3月8日临时提案请于会议召开前

10 天提交