PDF《杭州天目山药业股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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119 公司代码:600671 公司简称:天目药业 杭州天目山药业股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意 见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读.

四、公司负责人胡新笠、主管会计工作负责人程登科及会计机构负责人(会计主管人员)王长林声明:保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本的预案:由于母公司净利润和累积未分配利润 均为负数,本年度不提取盈余公积,不分配股利.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成对投资者的实质承诺,敬请投资者注意 投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 其他 公司内部控制被会计师事务所出具了否定意见的内部控制审计报告,请投资者注意阅读年度报告内部 控制相关章节中内部控制评价和审计的相关信息.

2014 年年度报告

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119 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.15

第六节 股份变动及股东情况.19

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.23

第八节 公司治理.30

第九节 内部控制.32

第十节 财务报告.34 第十一节 备查文件目录.119

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本 公司 指 杭州天目山药业股份有限公司 控股股东 指 深圳诚汇投资企业(有限合伙)、深圳长汇投资企业(有限合伙)、深圳城汇投 资企业(有限合伙)和天津长汇投资管理合伙企业(有限合伙) 深圳京柏 指 深圳京柏医疗设备有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范的英文缩写,是对企业生产过程的合理性、生产设备的适 用性和生产操作的精确性、规范性提出强制性要求.

二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在风险的事项,敬请查阅

第四节董事会报告中董事会关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险.

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的中文简称 天目药业 公司的外文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TMSP 公司的法定代表人 胡新笠

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 程登科 联系地址 浙江省临安市苕溪南路78号 电话 0571-63722229 传真 0571-63715400 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司注册地址的邮政编码