PDF《北京同仁堂股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

1 证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2019-015 北京同仁堂股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月12日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月12 日9点00 分 召开地点:北京市东城区东兴隆街

52 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间.

2 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月12 日至2019 年6月12 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 北京同仁堂股份有限公司

2018 年度财务决算 报告 √

2 北京同仁堂股份有限公司

2018 年度利润分配 方案 √

3 北京同仁堂股份有限公司

2018 年度董事会工 作报告 √

4 北京同仁堂股份有限公司

2018 年度监事会工 作报告 √

5 北京同仁堂股份有限公司

2018 年年度报告正 文及摘要 √

6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事 务所及决定其报酬的议案 √

7 北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议 案√38北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章 程》的议案 √

9 北京同仁堂股份有限公司关于修订 《股东大会 议事规则》的议案 √

10 北京同仁堂股份有限公司关于修订 《董事会议 事规则》的议案 √

11 北京同仁堂股份有限公司关于修订 《监事会议 事规则》的议案 √ 本次股东大会还将听取《2018 年度独立董事述职报告》.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述

1、

2、

3、

5、6 项议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过, 第4项议案经公司第八届监事会第四次会议审议通过,有关决议公告刊登于

2019 年3月26 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和上海证 券交易所网站;

上述第

7 项议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过, 有关决议公告刊登于

2019 年4月30 日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》和上海证券交易所网站;

第

8、

9、10 项议案经公司第八届董事会第 四次会议及公司第八届董事会第七次会议审议通过, 第11 项议案经公司第八 届监事会第三次会议及公司第八届监事会第五次会议审议通过,有关决议公 告刊登于