PDF《北京同仁堂股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

2018 年10 月30 日及

2019 年4月30 日的《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》和上海证券交易所网站. 本次股东大会会议资料将不迟于

2019 年5月31 日刊登于上海证券交易 所网站.

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:

2、

6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端)

4 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600085 同仁堂 2019/6/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

5

五、 会议登记方法

(一)登记时间:2019 年6月4日9:00―16:00.

(二)登记地址:北京市东城区崇外大街

42 号同仁堂大厦证券部

(三)登记手续:个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续;

受托出席 者需持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书(详见附件)及本 人身份证办理登记手续;

非自然人股东持单位证明、股票账户卡、法人授权委托 书和出席人身份证办理登记手续.异地股东可以以信函或传真方式登记.

六、 其他事项

(一)联系方式 联系人:贾泽涛 李泉琳 联系

电话:010―67179780 传真:010―67152230

(二)本次会议会期预计半天,出席人员交通及食宿费自理. 特此公告. 北京同仁堂股份有限公司董事会

2019 年4月30 日 附件 1:授权委托书 ?报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

6 附件 1:授权委托书 授权委托书 北京同仁堂股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年6月12 日召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 北京同仁堂股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2 北京同仁堂股份有限公司

2018 年度利润分配方案

3 北京同仁堂股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

4 北京同仁堂股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

5 北京同仁堂股份有限公司

2018 年年度报告正文及摘要