PDF《特变电工股份有限公司》

特变电工股份有限公司

2007 年度股东大会资料 特变电工股份有限公司

2007 年度股东大会会议资料 特变电工股份有限公司

2007 年度股东大会资料 特变电工股份有限公司

2007 年度股东大会会议议程

一、会议时间:2008 年4月22 日(星期二)12:00(北京时间) ;

二、会议地点:新疆昌吉市延安南路

52 号公司一楼会议室;

三、表决方式:现场投票表决;

四、会议议程:

(一)介绍来宾及股东到会情况

(二)审议各项议案

1、审议公司

2007 年度董事会工作报告

2、审议公司

2007 年度监事会工作报告

3、审议公司

2007 年度财务决算报告

4、审议公司

2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

5、审议公司

2007 年年度报告及年度报告摘要

6、审议公司独立董事

2007 年度工作报告

7、审议公司

2008 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案

8、审议

2008 年度公司变压器油箱、配件、铜件采购(委托加工)的关联 交易议案

(三)股东发言

(四)投票表决

(五)选举计票人与监票人并进行计票

(六)监票人宣布计票结果

(七)征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议

(八)宣布表决的议案是否通过

(九)新疆天阳律师事务所律师见证 会议结束.

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2008 年4月22 日 特变电工股份有限公司

2007 年度股东大会资料 特变电工股份有限公司

2007 年度董事会工作报告

2007 年公司经营班子及全体员工在股东大会、董事会、监事会的正确领导 及决策下,在全体员工的共同努力下,树立和落实科学发展观,坚持创新驱动, 积极转变发展方式,在结构调整、自主创新、重大产品研制、国内外重大市场开 拓等方面取得了较好成绩,为公司的长远可持续发展奠定了坚实的基础.

一、2007 年经营工作情况 2007年度实现营业收入89.31亿元, 实现利润总额6.97亿元, 实现净利润6.11 亿元,实现归属于母公司所有者净利润5.39亿元,实现扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者净利润4.10亿元, 与2006年度相比, 分别增长了45.37%、 125.44%、 123.22%、134.25%、119.24%.截止2007年12月31日,公司总资产100.31亿元, 净资产33.35亿元,与年初相比分别增长了35.29%、41.61%.

(一)自主创新取得突出成就,创新型企业建设取得新进展. 2007年,公司承接了1000kV特高压交流变压器、电抗器,世界容量最大的云 南-广东、四川-上海±800kV特高压直流、换流变压器研制任务,百万发电机组 主变,750kV变压器、电抗器及扩径导线和母线,电流电压互感器,岭澳核电变 压器, 铁道牵引变压器等一系列重大产品的研制任务, 这些产品均被列入国家 十 一五 重大科技支撑计划、中长期科技发展规划纲要、加快振兴装备制造业计划 和我国应对气候变化的国家方案. 2007年,公司围绕1000kV特高压交、直流变压器、电抗器,750kV变压器、 电抗器及新型扩径导线,500kV直流变压器、可控并联电抗器、电流电压互感器 及大容量自耦变压器等代表输变电最高水平的产品开展科研攻关, 依靠自主研发 取得了一大批核心知识产权,填补了世界空白.公司主导制订了特高压、超高压 变压器等数十个国家和行业的标准,充分显示了公司技术研发实力.公司正在用 自己先进的电力装备技术实现着高效率、低能耗、低排放的节能环保要求,为推 动创新型国家和节约环保型社会建设做出了积极的贡献. 公司750kV并联电抗器、 扩径导线产品,荣获2007年中国机械工业科学技术将特等奖、国家科学技术进步 奖一等奖.