PDF《深圳华发电子股份有限公司》

1 股票代码:000020

200020 股票名称:SST 华发 ST 华发 B 编号:2007-16 深圳华发电子股份有限公司 关于出售上步工业区 1#厂房等房产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、关联交易概述 本公司董事会于2005年5月20日召开的2005年第二次临时会议上审 议通过了出售资产的议案,同意将本公司所属的上步工业区1#厂房及 附属建筑物以人民币1280万元的价格出售给振华集团深圳电子有限公 司.上述资产的评估时点为2004年8月23日,董事会要求在2006年4月30日前需完成产权转让手续,截至目前为止,上述期效已逾期.2007 年3月14日,董事会召开2007年第一次临时会议,对此事项进行了重新 审议,同意将上述资产出售给中国振华电子集团有限公司(以下简称 "振华集团"),并已于近期聘请中介机构出具资产评估报告和价格 分析报告.2007年4月3日,董事会召开2007年第二次临时会议,确定 本次关联交易总额为2011万元,其中,上步工业区1#厂房及附属建筑 物的房地产交易登记价为1280万元,731万元为该物业2006年11月1日至2008年8月31期间的租金收入,本公司与振华集团商定,该收入归本 公司所有. 由于振华集团为持有本公司22.06%股权的法人股东,同时振华集 团总会计师车文申先生任本公司董事长,根据《深圳证券交易所股票 上市规则》第10.1.3条的规定,上述交易行为已构成关联交易.

2 该项关联交易由独立董事事前认可后提交本次董事会审议.关联 董事车文申先生未参与表决,该关联交易议案经非关联董事表决一致 通过.独立董事对关联交易的表决程序及公平性发表了独立意见.

二、关联方介绍 名称:中国振华电子集团有限公司 企业类型:有限责任公司 地址:贵阳市乌当区新添大道北段

268 号 法定代表人:陈清洁 注册资本:28852 万元 经营范围:电子信息产品及服务;

电子、机械产品及技术咨询、 商贸 振华集团前身系上世纪六十年代三线建设时期国家在贵州建立的 军工电子基地,曾先后更名为"贵州省第四机械工业局"和"电子工 业部贵州管理局",一直沿用八三基地名称,现属国家

120 家试点企 业集团和国家

520 家重点企业之一.

三、关联交易标的基本情况 出售资产名称:上步工业区1#厂房及附属建筑物 出售资产类别:固定资产 出售资产权属:权利人:深圳华发电子股份有限公司[100%] 该项资产无涉及抵押、诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争 议事项. 出售资产所在地:广东省深圳市福田区中航路 出售资产建筑面积:9,206.61平方米 本公司获得该资产的时间和方式:1982年政府划拨用地,开始自 建厂房,于1983年7月竣工.土地使用年限为30年,从1982年02月11日3至2012年02月10日止. 出售资产总账面价值:截止2006年10月31日账面原值1,071.45万元,已提折旧516.85万元,账面净值554.60万元. 出售资产的评估价值:本公司委托深圳市中勤信资产评估有限公司 对上述资产中的主体厂房进行了评估,评估基准日为2006年10月31 日,评估结论以下: 在评估资产现有用途或既定用途不变并持续经营使用和该报告载 明的评估目的及价值定义、假设及限制条件下,委估资产于评估基准 日的评估结果为1847.87万元.(《房屋建筑物清查评估明细表》详见 附件)