PDF《广东美的电器股份有限公司》

二、会议审议事项

1、审议《关于公司公开增发 A 股股票方案有效期延期一年的议案》(该议案 的具体内容参见公司于

2009 年2月20 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《第六届董事局第二十一次会 议决议公告》);

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发 A 股股票事 宜期限的议案》(该议案的具体内容参见公司于

2009 年2月20 日在《中国证券 报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《第 六届董事局第二十一次会议决议公告》);

3、审议《关于选举卢书平先生为公司监事的议案》.

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2009 年3月2日(星期一)至3月6日(星期五)每日上午 9: 00-下午 16: 00.

2、登记手续: (1)法人股东登记.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;

委托代理人 出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证. (2)个人股东登记.个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理 登记手续;

委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书.

3、登记地点: 登记地点:广东省佛山市顺德区北蛘蛎赖墓ひ党 公司证券部

4、其他事项 异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为 准).传真登记请发送传真后电话确认.

四、股东参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序 (1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为

2009 年3月9日上午 9:30-11:

30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作. (2)投票代码:360527;

投票简称:美的投票 (3)股东投票的具体程序为: ①买卖方向为买入股票 ②在 委托价格 项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00 元代表议 案一,2.00 元代表议案二,3.00 元代表议案三,如果股东对所有议案均表示相 同意见,则可以只对 总议案 进行投票. 议案序号 议案名称 议案序号

100 总议案 100.00

1 议案一《关于公司公开增发 A 股股票方 案有效期延期一年的议案》 1.00

2 议案二《关于提请股东大会延长授权董 事局全权办理公开增发 A 股股票事宜期 限的议案》 2.00

3 议案三《关于选举卢书平先生为公司监 事的议案》 3.00 ③在 委托股数 项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3 股 代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理.

2、采用互联网投票的投票程序 (1)股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证.申请服务密码的,请登陆 网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服 务密码.如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;

如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用.申请数字证书的,可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请. (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票. (3)投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009 年3月8日下午 15:00―2009 年3月9日下午 15:00 期间的任意时间.