PDF《广东万家乐股份有限公司 2010 年年度报告摘要》

2 期3,850,000 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司-富锦

9 号信托计划 3,695,746 人民币普通股 中融国际信托有限公司-融新

299 号3,342,500 人民币普通股 列海权 3,070,000 人民币普通股 劳俊豪 2,380,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况 公司名称:广州汇顺投资有限公司(持有本公司 24.7%股份) 成立日期:2001 年4月26 日 法定代表人:张明园 注册资本:1000 万元 主要经营业务:用自有资金投资项目、投资策划及咨询. 公司实际控制人情况 广州汇顺的控股股东为广州三新实业有限公司(以下简称 广州三新 ) ,持有广州汇顺 62%股份;

广州三新的控股股东为张 明园先生,持有广州三新 71.8%股份;

故本公司的实际控制人为张明园先生. 广东万家乐股份有限公司

2010 年年度报告摘要

5 广州三新成立日期:1991 年1月7日;

法定代表人:张明园;

注册资本:人民币 30,000 万元;

主要经营业务:房地产开发经 营、物业管理服务、引进新技术、开发养殖业、批发建筑材料. 张明园先生国籍:中国;

拥有香港居留权;

最近五年均担任广州三新董事长. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元) (税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 李智 董事长 男54

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日37,500 33,750 送股、 卖出 91.00 否 李伟荣 董事 男58

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日0073.00 否 郭小平 董事 男48

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日0050.00 否 邓小军 董事 男59

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日000.00 是 安超 董事 男53

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日000.00 是 金勇 董事 男53

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日000.00 是 黄志雄 董事 男49

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日000.00 是 赖国华 独立董事 男41

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日004.80 否 牟小容 独立董事 女40

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日004.80 否 蓝永强 独立董事 男44

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日002.00 否 胡春辉 独立董事 男55

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日002.00 否 张洁茜 监事 女50

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日000.00 是 樊均辉 监事 男46

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日000.00 是 余少言 监事 男47

2010 年08 月02 日2011 年02 月16 日0031.00 否 刘革 监事 女44

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日0020.00 否 裴子平 监事 男33

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日0016.00 否 广东万家乐股份有限公司

2010 年年度报告摘要

6 关天鹉 财务总监 男53

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日0050.00 否 刘永霖 董事会秘书 男48

2010 年08 月02 日2013 年08 月01 日0040.00 否 刘瑞岩 董事 男47

2007 年07 月13 日2010 年05 月19 日000.00 是 吴小为 独立董事 女53

2007 年07 月13 日2010 年08 月01 日002.80 否 罗筱琦 独立董事 女40