PDF《辽宁福鞍重工股份有限公司 关于公司董事长辞职及聘任董事长...》

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:临2018-056 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于公司董事长辞职及聘任董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事长变更情况 近日,辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司" )董事会收到吕世平 先生的书面辞职报告. 因个人原因, 吕世平先生提出辞去公司董事长、 董事职务, 并相应辞去董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委 员的职务.辞去职务后,吕世平先生仍为公司实际控制人. 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称" 《公司法》 " ) ,吕世平先生辞去 公司董事长职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数.根据《公司章程》和 法律法规的相关规定,其辞职申请自送达公司董事会时生效.

二、增补董事长情况 为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展,公司于

2018 年8月27 日召开第三届十四次董事会会议,审议通过了《辽宁福鞍重工股份有 限公司变更董事长的议案》 . 公司第三届董事会,同意选举穆建华先生为公司董事长(简历附后) ,任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止.具体内容详见《福鞍 股份第三届董事会第十四次会议决议公告》 (公告编号:2018―临052 号) .穆建 华先生自当选为公司董事长之日起担任公司战略委员会主任委员. 鉴于吕世平先 生不再担任公司董事和提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,增补穆建华先 生为提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员.公司后续将依据上述规定尽快办 理工商登记变更事宜. 上述变动不会影响公司的正常生产经营,吕世平先生在公司任职期间勤勉尽 责、认真履职,公司董事会、监事会、管理层对吕世平先生任职期间为公司转型 发展付出的辛勤努力和卓越贡献表示衷心地感谢和崇高的敬意. 公司独立董事对候选董事长穆建华的简历进行了审阅,并发表了独立意见. 特此公告. 辽宁福鞍重工股份集团股份有限公司

2018 年8月28 日附:简历 穆建华简历 穆建华,男,1966 年6月出生,汉族,大学本科学历,高级工程师.历任 鞍钢机总西部机械厂工段长、车间主任、党支部书记,鞍钢机总西部机械厂总 调度长、技术科长,鞍钢重机公司铸钢厂技术科长.现任辽宁福鞍重工股份有 限公司董事、法定代表人、总经理、中国铸造协会理事、辽宁省铸造协会副会 长.