PDF《堡狮龙国际集团有限公司*》

1 BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 堡狮龙国际集团有限公司*(於 百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:592) 行政总裁之变更及公司秘书之变更董事局谨此宣布,由二零零七年一月五日起:-罗家圣先生由本公司主席兼行政总裁改任为主席,本公司执行董事陈素娟女士获委任为行政总裁;

及-陈素娟女士辞任本公司公司秘书,王淑薇女士获委任为本公司公司秘书.

行政总裁之变更堡狮龙国际集团有限公司(「本 公司」 ) 董事局(「董 事局」 ) 谨此宣布罗家圣先生於二零零七年一月五日由本公司主席兼行政总裁改任为主席.罗先生继续负责本公司及其附属公司( 「本集团」 )之整体方向.董事局同时宣布本公司执行董事陈素娟女士於二零零七年一月五日获委任为行政总裁.罗家圣先生,现年56岁,为本公司之执行董事及主席.罗先生於一九九一年加盟本集团,於成衣制造、零售及批发业务方面已积累逾二十六年经验.除以上披露外,罗先生在过去三年并没有出任其他上市公众公司董事职务及并无其他主要任命及资格.於本公布日,罗先生直接及透过受控法团持有按证券及期货条例(香 港法例第571章) ( 「证券及期货条例」 ) 第XV部所指之本公司股份1,093,091,098股,占本公司已发行股本约69.52%. 罗先生为本集团高级管理层柯权?先生之舅父.除所披露外,罗先生与本公司之董事、高级管理层、高级行政人员或主要或控股股东概无任何关连.罗先生与本公司并没有订立任何服务合约.根竟局鲁滔冈,其委任年期无须於本公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任.罗先生之主席酬金包括主席袍金、实物收益及退休计划供款,合共约每年港币1,627,000元.此等酬金乃根渲霸稹⒃鹑渭氨硐忠约氨炯胖导ǘ宥ㄇ也皇庇杀竟拘匠晡被嶙鞒黾焯.罗先生已确认彼与董事局并无意见分歧.除以上披露外,概无任何有关罗先生之其他资料须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上 市规则」 ) 第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,且无任何其他重大事项须敦请股东留意.陈素娟女士,现年47岁,为本公司之执行董事及本集团之行政总裁.陈女士毕业於香港理工大学及美国奥克拉荷马城大学,持有工商管理硕士衔.彼亦为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会之资深会员.陈女士於二零零三年八月加盟本集团出任财务董事,於审计师楼、旅游业、物业发展、酒店投资及管理、家电贸易及制造业、半导体及零售行业等之审计、财务管理及企业财务方面,已积累逾二十三年经验.目前,陈女士负责本集团之整体管理及策略规划工作.彼亦为本公司之合资格会计师.除以上披露外,陈女士在过去三年并没有出任其他上市公众公司董事职务及并无其他主要任命及资格.於本公布日,陈女士持有按证券及期货条例第XV部所指之本公司相关股份6,668,000股 (以 购股权形式)之 个人权益,占本公司已发行股本约0.42%. 陈女士与本公司之董事、高级管理层、高级行政人员或主要或控股股东概无任何关连.陈女士与本公司并没有订立任何服务协议.根竟局鲁滔冈,其委任年期无须於本公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任.陈女士之行政总裁酬金包括薪酬、津贴、实物收益、雇员购股权福利及退休计划供款,合共约每年港币2,911,000元及酌情发放与表现相关之花红.此等酬金乃根渲霸稹⒃鹑渭氨硐忠约氨炯胖导ǘ宥ㄇ也皇庇杀竟拘匠晡被嶙鞒黾焯.除以上披露外,概无任何有关陈女士之其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披露,且无任何其他重大事项须敦请股东留意.2公司秘书之变更陈素娟女士於二零零七年一月五日辞任本公司公司秘书.陈女士已确认彼与董事局并无意见分歧,且并无其他重大事项须敦请本公司股东留意.董事局同时宣布王淑薇女士於二零零七年一月五日获委任为本公司公司秘书.王女士於二零零四年八月加盟本集团,彼为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员.於本公布日,董事局成员包括三位执行董事,分别为罗家圣先生、陈素娟女士及杨锦泰博士及四位独立非执行董事,分别为梁美娴女士、李文俊先生、王维基先生及冼日明教授.承董事局命堡狮龙国际集团有限公司主席罗家圣香港,二零零七年一月四日*仅供识别请同时参阅本公布於香港经济日报刊登的内容.