PDF《股东 台启》

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0 台湾高速铁路股份有限公司 台湾高速铁路股份有限公司 九十八年股东临时会议事录 开会时间:中华民国九十八年十一月十日(星期二)上午九时正 开会地点:台北市南港区经贸二路1号4楼(台北世界贸易中心南港展览馆) 列席:安侯建业会计师事务所 杨美雪会计师 正源国际法律事务所 洪健桦律师及王俪倩律师 国际通商法律事务所 梁志律师 交通部派员指导:高速铁路工程局 胡副局长湘麟、徐副组长荣崇、 林科长雪花、陈专员文美、 锺科员芷芳、张顾问昌琳 主席: 纪录:陈财得 出席:出席股东代表股数已达法定股数,普通股出席股数为4,412,741,378 股,占本公司已发行普通股股份总数6,503,232,647股之67.

85%(另特别 股出席股数为2,232,871,000股). 壹、宣布开会 贰、主席致词(略) 参、讨论事项 第一案:董事会提 案由:提前改选本公司第四届全体董事及监察人案,提请 讨论. 说明:

一、本公司为面对当前经济情形及运量衰退,前经第四届董事会 多次开会讨论拟采行因应措施,惟囿於诸多环境限制,本公 司与政府公部门及银行团之协商未臻顺遂,致相关进度迟 不前,交通部毛部长乃建议本公司考量董事会改组事宜,以 利公股董事积极参与,当有助於双方之互动与沟通.为此, 九十八年九月四日第四届第三十三次董事会经充分讨论及交 换意见后,决定如下:

(一)董事会之改组须确保高铁系统持续营运不中断,并能符 合公共利益及股东权益,而庞大利息负担、不合理折旧 摊提及其他结构性财务问题亦须能有效解决.

(二)泛公股之特别股应有适当比例转换成普通股,以取得多 数具表决权之股权.

(三)政府应提出改组后之高铁经营计画及前述结构性财务问 题之解决配套措施.

二、本公司第四届董事及监察人自九十六年八月十六日股东会选 任时就任,任期三年,至九十九年八月十五日止.兹为因应 前述董事会之改组,爰提请股东会同意於九十八年十一月十 日提前改选本公司第四届全体董事及监察人,俟改选完毕, 於本次股东临时会结束时,现任全体董事及监察人即告解 任.

三、本案提请 股东临时会核议. 股东发言纪要: 股东(户号

73552、59818)询及提前改选第四届全体董事及监察人之理由 及法律依⒌谒慕於录凹嗖烊耸欠裼卸怨厩肭笏鸷ε獬フ摺⒐啥 权益等问题. 股东(户号50410)询及利息之处理、薪资结构、折旧摊提、泛公股转换 普通股情形等问题. 股东(户号60741)询及提前改选之必要性与合理性、何时损益两平等问 题. 股东(户号

52256、50650)询及独立董事功能、公司治理及建议公司办理 减资、选任检查人等. 股东(户号

53730、73552)询及新联贷案进度、利率问题、未来运量评 估、站区开发计画及折旧与特许期延长等问题. 股东(户号

60625、50410)询及站区开发计画、利率调整对财务之影响、 联外交通及班次调整规划、超商取票时点及经理人薪酬问题. 股东(户号

47721、56735)询及公司何时损益两平、运量评估、联外交通 接驳及海外可转换公司债赎回资金规划等问题. 股东(户号