PDF《股东 台启》

61680、50410)询及公司人事精简、超商取票措施、何时损益 两平、公股董事长与公司治理是否冲突等问题. 股东(户号

44234、72491)表示以兴建高铁为荣、爱高铁、喜欢搭高铁, 并建议政府协助路程延伸至屏东及加速桃园青埔站站区开发等. 股东(户号47592)要求主席代为宣读以下内容:高铁是国家重大建设亦 是国家进步的象徵,当初政府以BOT的方式建造,也是借助民间的资 金,而如此艰的工程,在殷前董事长领导之下付出多少心血才顺利通 车营运,目前只因利息负担及折旧摊提等财务问题导致有所亏损,政府 理应帮助高铁向银行团协调降低利率,而今反而从未付出人力资源便轻 而易举接管高铁.还主张减资,那麽原始股东的权益何在?如要论绩效 那麽可以比较猫缆、内湖捷运,营运之后是否有盈余?为何马上要求高 铁立即有盈余?高铁应该是属於长期性投资,我们期待公司能努力用心 经营.另外,政府接管后会更好吗? 前揭股东询问事项经主席及指定人员充分说明及答覆后,各发言股东已洽 悉. 决议: 本案因股东(户号71375)提出异议,主席爰裁示交付票决.表决结果:表 决时出席股东表决权数为4,610,774,789权,赞成权数为4,505,009,166 权,占出席股东表决权97.71%,本案照案通过. 肆、选举事项 选举本公司第五届董事及监察人案

一、依本公司章程第十七条、第十七条之一及第廿八条之规定,本公司设 董事九至十五人(其中独立董事不得少於二人,且不得少於董事席次 五分之一)及监察人二人,董事及独立董事人数授权由董事会议定 之.本公司於九十八年第四届第三十六次董事会决议,议定本次全体 改选之董事应选人数为十五人(包含三席独立董事) ,监察人应选人数 为二人,俟改选完毕,於本次股东临时会结束时起就任,任期三年, 自九十八年十一月十日起迄一一年十一月九日止.

二、依本公司章程第十七条之一规定,有关应选独立董事三人部分,系采 候选人提名制度,经本公司依法公告受理提名期间及应选名额,其间 仅本公司董事会依法定程序提名独立董事候选人三人,并经第四届第 三十六次董事会审查通过,列入本公司独立董事候选人名单.

三、本公司独立董事候选人名单及其学历、经历、持有股数如下:

(一)独立董事候选人:林振国 主要学历:美国哈佛大学经济学系进修研究、美国奥克拉荷马州 立大学经济学系进修研究、台湾大学经济学系毕 主要经历:台湾高速铁路(股)公司独立董事、东海大学董事长、 财团法人天使心家族社会福利基金会董事长、宏达国 际电子(股)公司独立董事、国票金融控股公司董事、 台湾金联资产管理公司董事长、中华民国对外贸易发 展协会董事长、行政院政务委员、财政部部长、台湾 省政府财政厅厅长、台北市政府财政局局长、台湾大 学经济学系教授 持有股数:0股

(二)独立董事候选人:陈世圯 主要学历:亚洲理工学院运输交通工程研究所硕士、美国南加州 大学系统管理研究所研究、中原大学土木工程学系工 学士 主要经历:台湾高速铁路(股)公司独立董事、国家政策研究基金 会永续发展组召集人、台湾工程界协助震灾重建家园 协会理事长、中华民国道路协会常务理事、中华民国 仲裁协会常务理事、交通部代理部长、交通部政务次 长、台湾省政府交通处处长、台湾省交通处公路局局 长、台北市政府捷运工程局副局长、交通部国道高速 公路局交管组组长、中国土木水利工程学会理事长、 中华民国道路协会理事长、国立成功大学交通管理科 学研究所兼任副教授、国立交通大学交通运输研究所 兼任教授 持有股数:0股