PDF《浙江金鹰股份有限公司 2018 年年度》

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2018 年年度股东大会会议资料 -

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2018 年年度股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司

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29 目录

一、材料目录-2

二、大会会议议程-3

三、大会会议须知-5

四、2018 年度董事会工作报告-6

五、2018 年度监事会工作报告-18

六、2018 年度财务决算报告-22

七、 《2018 年年度报告》及其摘要-25

八、2018 年度利润分配预案-26

九、2019 年度日常关联交易预计的议案-27

十、关于聘任公司

2019 年度财务审计和内控审计机构的议案-28 十

一、关于选举独立董事的议案-29 浙江金鹰股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年5月20 日(星期一)14:00 网络投票起止时间:自2019 年5月20 日至

2019 年5月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

现场会议地点:浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份第一会议室 主持人:董事长 傅国定先生 会议议程: 序号 内容报告人 职务

1 宣布会议开始 傅国定 董事长

2 向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的 股权数、介绍出席本次会议的其他来宾 韩钧 董事会秘书

3 宣布大会会议须知 韩钧 董事会秘书

4 审议

2018 年度董事会工作报告 韩钧 董事会秘书

5 审议

2018 年度监事会工作报告 密和康 监事会主席

6 审议

2018 年度财务决算报告 凌洪章 财务总监

7 审议《2018 年年度报告》及其摘要 韩钧 董事会秘书

8 审议

2018 年度利润分配预案 韩钧 董事会秘书

9 审议

2019 年度日常关联交易预计的议案 凌洪章 财务总监

10 审议关于聘任公司

2019 年度财务审计和内控审 计机构的议案 凌洪章 财务总监

11 审议关于选举独立董事的议案 韩钧 董事会秘书

12 股东发言并答疑

13 股东对上述议案进行审议,并进行投票表决

14 统计现场票数,休会

15 分钟

15 宣布议案表决结果 傅国定 董事长 浙江金鹰股份有限公司

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29 16 律师宣读法律意见书 法律顾问

17 宣读本次大会决议 傅国定 董事长

18 宣布本次股东大会结束 傅国定 董事长 注一:上述议程中第

4 至第

11 项为本次股东大会的表决议案;

注二: 因本次股东大会涉及网络投票, 故第

15 至18 项将于当日 15: :00 后进行. 浙江金鹰股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议须知 为了维护公司全体股东的合法权益,确保公司

2018 年年度股东大会的正常 秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,依据有关法律法规、 《公司章程》及公 司《股东大会议事规则》的有关规定,特制订本须知:

一、 公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中, 应当认真履行法定 职责, 维护股东合法权益, 公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任, 保证股东大会依法履行职权.