PDF《浙江金鹰股份有限公司 2018 年年度》

二、股东参加股东大会,依法享有《公司章程》规定的各项权利,认真履行 法定义务,依照所持有的股份份额行使表决权;

并可对公司经营行为进行监督、 提出建议或者质询,但不得侵犯其他股东的权益.

三、与会人员应听从大会工作人员的指引,遵守会议规则,维护会议秩序.

四、股东如要求大会发言,请即与公司董事会办公室联系并登记,由会议主 持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员. 每位股东发言应在指定位置进行, 公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题, 发言和回答时间由会议主持人掌握.

五、2019 年5月14 日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,所持每一股份均有一票表决权.

六、本次股东大会共有八项议案.均为普通议案,由出席股东大会的股东所 代表股份的二分之一以上多数表决通过. 本次临时股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的方式.现场会议表决采取记名投票表决方式进行,网络投票通过上 海证券交易所交易系统在交易时间内进行. 《关于选举独立董事的议案》采用累 计投票表决方式.

七、 大会推举两名股东代表、 一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票 和计票工作,以上人员由现场推举产生,以鼓掌形式通过.

八、公司董事会聘请国浩律师(杭州)事务所执业律师出席本次股东大会, 并出具法律意见.

九、证券部具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜. 浙江金鹰股份有限公司 董事会

2019 年5月20 日 浙江金鹰股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

6 /

29 议案一:

2018 年度董事会工作报告 董事会秘书 韩钧 各位股东及股东委托代理人: 该议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过,现提交股东大会审议,报 告如下.

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、丝、绢纺织机械成套设备制造销 售.亚麻纺、绢纺、织造、染整、制衣.注塑机械系列设备.锂电池正极材料研 发、制造和销售.

(一)纺织机械业务

1、经营模式 公司纺织机械的业务模式是公司从研发、设计、材料采购、制造、销售一体 化的方式.

2、行业情况说明 纺织机械行业受纺织业的影响较大,并呈现平滑的周期性变化,存在一定的 技术门槛, 导致行业竞争激烈并呈差异化分布. 客户对产品的性能要求趋于增强, 对产品的效率要求高,未来纺织机械业各企业将在产品的高速化、智能化、稳定 性上逐渐拉开差距, 设备向自动化方向发展.纺织机械板块是公司具有竞争优势 的一项业务, 自2000 年金鹰股份收购全球最大麻类纺织机械生产厂商英国 MAKIE 后,公司麻类机械装备业务技术实力得到加强,处于国际先进水平,具有自主创 新能力,并逐步将技术优势转换成市场份额成果.目前在麻纺设备、绢纺设备处 于行业龙头地位.

(二)纺织品业务 主要产品是各类支数的湿纺环锭纺亚麻纱,半湿纺亚麻纱,亚麻面料织造, 以中高支 100%纯亚麻纱及高端休闲服饰面料为主.公司的绢纺主要产品是绢丝、 绸.服装业务为 OEM 针织、梭织服装加工生产.