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1 浙江金鹰股份有限公司 (600232)

2013 年度股东大会会议资料 二一四年六月

2 浙江金鹰股份有限公司

2013 年度股东大会议程 会议时间:2014 年6月8日下午 1:30 会议地点:浙江省舟山市定海小沙镇 公司三楼会议室 主持人:傅国定董事长 议题:

1、审议《公司

2013 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《公司

2013 年度监事会工作报告》 ;

3、审议《公司

2013 年度财务决算报告》 ;

4、审议《公司

2013 年度利润分配预案》 ;

5、审议《公司

2013 年度报告正文及其摘要》 ;

6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》 ;

7、审议《关于聘任内控审计机构的议案》;

8、审议《关于

2013 年日常关联交易执行情况及

2014 年日常关联交易事项预计的议 案》;

9、审议《关于独立董事津贴的议案》

10、审议《关于选举公司董事、独立董事的议案》;

议程:

1、主持人宣布会议开始,介绍本次会议出席情况;

2、推选监票人、计票人;

3、审议本次会议的议案并投票表决;

4、宣布现场表决结果;

5、就本次大会形成决议;

6、见证律师对本次股东大会出具法律意见书;

7、现场会议结束.

3 议案一 : 公司

2013 年度董事会报告 尊敬的各位股东及股东代表: 受公司董事会委托,由我向各位股东及股东代表作《公司

2013 年度董事会报告》 ,请 予以审议. 具体内容见公司

2013 年年度报告之 董事会报告 部分,详情请见公司

2014 年4月19 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的 《金鹰股份

2013 年年度报告》 之 第 四节、董事会报告 (第9-17 页) . 以上议案,请各位股东及股东代表审议并进行表决. 浙江金鹰股份有限公司 二O一四年六月

4 议案二 : 公司2013年度监事会报告 尊敬的各位股东及股东代表: 受公司监事会委托,由我向各位股东及股东代表作《公司2013年度监事会报告》,请 予以审议.

一、监事会工作情况

2013 年度,公司监事会召开了七届监事会第四次会议、七届监事会第五次会议、七届 监事会第六次会议、七届监事会第七次会议共四次会议,按照《公司法》和《公司章程》 赋予的权力和义务,本着对全体股东认真负责的精神,积极履行应尽的职责和义务,对公 司依法运作情况和高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督,努力维护公司及全体股 东的合法权益.

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内,公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会,根据有关法律法规对董事 会、股东大会的召开程序、决议事项 、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、 公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督.监事会 认为,公司董事会能够按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作,严格执行股东大会的各项决 议,决策程序科学、合法.公司根据有关法律、法规以及中国证监会《上市公司信息披露 管理办法》 、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况,建立了较为 完善的内部控制制度,并能有效贯彻和执行各项内部控制制度,保障了公司治理状况符合 上市公司治理的规范要求,公司董事和高级管理人员诚信勤勉、恪尽职守.公司监事会未 发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、 《公司章程》和损害公司利 益的行为.