PDF《董事及高级管理层》

董事及高级管理层 董事会由六名董事组成,包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事.

下表载列有关董事的若干资料: 姓名 年龄 职位 获委任为 董事日期 加入本集团 日期 职务及责任 与其他董事或 高级管理层的 关系 执行董事 贾平凡先生

53 执行董事、董事会 主席及行政总裁 二零一九年 一月二十二日 二零零七年 二月六日 制定本集团企业策略、规划、业务发展及监督整体 营运、提名委员会主席及 薪酬委员会成员 不适用 王光禹先生

36 执行董事 二零一九年 四月十八日 二零一三年 三月二十五日 负责人力资源及行政管理 不适用 非执行董事 黄志恩女士

37 非执行董事 二零一九年 四月十八日 二零一九年 四月十八日 向董事会提供会计意见 不适用 独立非执行董事 李嘉丽女士

45 独立非执行董事 待委任 待委任 向董事会提供独立意见, 为审核委员会及提名委员 会成员,以及薪酬委员会 主席 不适用 黎国梁先生

30 独立非执行董事 待委任 待委任 向董事会提供独立意见,为 提名委员会及薪酬委员会 成员以及审核委员会主席 不适用 吴碧珊女士

35 独立非执行董事 待委任 待委任 向董事会提供独立意见,为 审核委员会、薪酬委员会 及提名委员会之成员 不适用 董事及高级管理层C147 C 本文件为草拟本,属不完整并可予更改.阅读本文件有关资料时,必须与本文件 「警告」 一节一并 阅览. 下表列载有关我们其他高级管理层成员的部分资料: 姓名 年龄 职位 委任日期 加入本集团 的日期 职责及责任 与其他董事及 高级管理层的 关系 徐毅迅先生

59 副总经理 二零一二年 十二月十日 二零一二年 十二月十日 监督我们的中国附属公司 的销售管理、质量控制 及生产管理 不适用 熊大喜先生

49 财务总监 二零一零年 七月二十一日 二零一零年 七月二十一日 监督我们的中国附属公司 的财务事宜 不适用 执行董事 贾平凡先生 贾平凡先生,53岁,为我们的创办人之

一、执行董事、董事会主席及行政总裁.彼於二 零一九年一月二十二日获委任为董事,并於二零一九年四月十八日调任本公司执行董事.贾 先生於二零零七年二月六日联合创办本集团.彼主要负责制定本集团企业策略、规划、业务 发展及监督整体营运.彼亦为Piston Technology、香港匹思通、肇庆匹思通、肇庆精通及安 徽匹思通之董事.彼为提名委员会主席及薪酬委员会成员. 贾先生於机械制造行业拥有逾18年经验.於一九八八年七月至二零零零年五月,彼於华 北石油局研究院 (现称中国石油化工股份有限公司华北油汽分公司勘探开发研究院) 任职,最 后职务为办公室主任.在二零零七年创办本集团前,於二零零零年六月至二零零七年四月, 彼於广州市维丰内燃机配件有限公司担任总经理. 贾先生於一九八八年六月在中国取得中国地质大学工学学士学位. 董事及高级管理层C148 C 本文件为草拟本,属不完整并可予更改.阅读本文件有关资料时,必须与本文件 「警告」 一节一并 阅览. 王光禹先生 王光禹先生,36岁,为执行董事.彼於二零一九年四月十八日获委任为执行董事.彼於 二零一三年三月二十五日加入本集团.彼负责本集团的人力资源及行政管理,彼为我们的中 国附属公司人力资源及行政部门的经理,彼亦为肇庆匹思通之董事. 王光禹先生於工程行业拥有约九年经验.於二零零九年七月至二零一零年七月,彼於中 兴通讯股份有限公司 (一间於联交所上市之公司,股份代号:00763) 的工艺技术部门任职. 於二零一一年二月至二零一三年三月,彼於广东美芝制冷设备有限公司担任工程师. 王光禹先生於二零零五年七月获得中国河南理工大学工业工程学士学位.王光禹先生於 二零零九年六月获得中国重庆大学机械工程 (工业工程) 硕士学位. 非执行董事 黄志恩女士 黄志恩女士,37岁,於二零一九年四月十八日获委任为非执行董事.彼主要负责向董事 会提供会计意见. 黄女士於审计、会计及财务以及企业管理方面拥有逾14年经验.於二零零四年三月至二 零零六年一月,黄女士於天职香港企业服务有限公司担任核数师.於二零零六年一月至二零 一零年二月,彼任职於德勤?关黄陈方会计师行,离职前担任高级会计师. 黄女士於二零零三年十二月取得香港浸会大学工商管理 (会计学) 学士学位及於二零一六 年十一月透过远程学习取得英国伍尔弗汉普顿大学国际企业及金融法律硕士学位.彼於二零 零六年八月成为香港会计师公会会员,并於二零一三年五月分别成为香港特许秘书公会会员 及英国特许秘书及行政人员公会会员. 董事及高级管理层C149 C 本文件为草拟本,属不完整并可予更改.阅读本文件有关资料时,必须与本文件 「警告」 一节一并 阅览. 黄女士曾於过往三年在上市公司担任董事或其他职务,包括下列各项: 实体名称 任期 职务 奥嘀泄庞邢薰(8148.HK) 二零一零年四月至二零一六年一月 公司秘书 二零一五年五月至二零一七年十月 执行董事 中国泰丰床品控股有限公司 (873.HK) (其后於二零一九年二月 二十一日在联交所取消上市) 二零一六年七月至二零一六年八月 执行董事 宝联控股有限公司(8201.HK) 二零一五年六月至二零一六年七月 执行董事、公司秘书 高雅光学国际集团 有限公司(907.HK) 二零一七年二月至二零一八年十月 执行董事 二零一七年三月至二零一七年九月 公司秘书 德普科技发展有限公司(3823.HK) 二零一七年三月至二零一九年二月 独立非执行董事 世纪集团国际控股有限公司 (前称东盈控股有限公司) (2113.HK) 二零一七年十月至二零一八年六月 执行董事 鼎和矿业控股有限公司(705.HK) 二零一八年一月至二零一八年七月 独立非执行董事 金蠼逃庞邢薰(8160.HK) 二零一八年十月至二零一九年五月 公司秘书 董事及高级管理层C150 C 本文件为草拟本,属不完整并可予更改.阅读本文件有关资料时,必须与本文件 「警告」 一节一并 阅览. 黄女士现於上市公司担任董事或其他职务,包括下列各项: 实体名称 任期 职务 飞克国际控股有限公司(1998.HK) 二零一七年三月至今 公司秘书 汇银控股集团有限公司 (前称共享经济集团有限公司) (1178.HK) 二零一七年十月至今 独立非执行董事 中国置业投资控股有限公司 (736.HK) 二零一八年二月至今 公司秘书 胜龙国际控股有限公司(1182.HK) 二零一八年五月至今 独立非执行董事 亚洲电视控股有限公司(707.HK) 二零一九年一月至今 独立非执行董事 麦盛资本集团有限公司(1194.HK) 二零一九年三月至今 独立非执行董事 黄女士为奥嗔掀笠涤邢薰尽⒑辣ζ笠涤邢薰炯Sky Castle Holdings (HK) Limited (统称 「该等撤销注册的公司」 ) 的董事.该等撤销注册的公司於香港注册成立及根 公司条例第751条分别於二零一七年六月三十日、二零一六年八月十九日及二零一七年九月 一日透过注册撤销解散.该等撤销注册的公司於各自解散前已终止业务.黄女士确认该等撤 销注册的公司於各自撤销注册时尚有偿付能力且并无未偿还负债,及怂钪叭沸,该 等撤销注册的公司解散并无导致彼须承担任何负债或责任.黄女士进一步确认,彼本身并无 因行事不当而导致该等撤销注册的公司撤销注册且彼并不知悉因该等撤销注册的公司撤销注 册而已经或将会向彼提出任何实际或潜在申索. 黄女士为联交所主板上市公司德普科技发展有限公司的独立非执行董事,由於该公司核 数师需要更多时间进行及完成其审核程序,该公司已延迟其截至二零一七年十二月三十一日 止年度财务业绩的会计处理及寄发其财务报告.彼自二零一九年二月十八日起不再担任该公 司董事.黄女士已确认,彼本身并无因行事不当而导致延迟财务业绩的会计处理及寄发财务 报告. 董事及高级管理层C151 C 本文件为草拟本,属不完整并可予更改.阅读本文件有关资料时,必须与本文件 「警告」 一节一并 阅览. 黄女士於二零一八年一月二十三日获委任为鼎和矿业控股有限公司 ( 「鼎和」 ,一间於香 港注册成立的有限公司且於联交所主板上市 (股份代号:705) ,该公司已延迟其截至二零一 七年十二月三十一日止年度财务业绩的会计处理及寄发其财务报告) 的独立非执行董事.紧 随彼获委任为独立非执行董事后,於二零一八年四月十八日及二零一八年六月二十七日,鼎 和收到由两名债权人 ( 「债权人」 ) 送达至香港高等法院的两份清盘呈请 ( 「呈请」 ) ,理由为鼎和 被视为无法偿还拖欠债权人的债务 ( 「债务」 ) .截至最后实际可行日期,有关呈请的诉讼程序 仍在进行中.有关呈请的进一步详情,请参阅鼎和发布的公告.彼於二零一八年七月十一日 不再担任鼎和的独立非执行董事. 黄女士於二零一八年一月二十三日获委任为鼎和的独立非执行董事,不久后才知悉债 务.黄女士确认,彼并无参与鼎和的业务管理、财务管理或财务规划,亦未参与债务的偿还 过程.怂,在法定追偿书於二零一八年三月十六日送达至鼎和后,鼎和已拖欠债务偿 还. 直至最后实际可行日期,婆克,概无债权人对她采取任何行动,黄女士已确 认,彼并无任何不当行为致使呈请及鼎和可能清盘.於任何时间及直至最后实际可行日期, 彼亦不知情由於呈请或与债务有关的任何法律程序致使的任何已经或将要对其作出的实际或 潜在申索. 本公司及独家保荐人有关呈请的看法 经计及: (i) 黄女士於担任鼎和独立非执行董事后方知悉债务;