PDF《浙江先锋机械股份有限公司》

公告编号:2019-018 证券代码:834685 证券简称:先锋机械 主办券商:东海证券 浙江先锋机械股份有限公司 关于

2018 年年度股东大会增加临时议案的公告

一、会议召开的基本情况 浙江先锋机械股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.

neeq.com.cn/)披露了《关于召开

2018 年年度股东大 会通知公告》 (公告编号:2019-009) ,公司定于

2019 年5月15 日在 公司会议室召开

2018 年年度股东大会,股权登记日为

2019 年5月10 日.

二、新增临时议案的情况 公司董事会于

2019 年4月29 日召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了 《关于提议免去黎东先生第二届董事会董事及董事长职务 的议案》及《关于提名吴小进先生为公司第二届董事会董事候选人的 议案》 ,具体内容详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )披露的《浙江先锋 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-018 机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》 .

三、审核意见 经董事会审核,上述议案内容属于股东大会职权范围,有明确议 题及具体决议事项,程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的 有关规定,公司董事会同意将以上议案作为临时议案提交公司

2018 年年度股东大会审议. 除上述增加的临时提案外,公司于

2019 年4月25 日公告的《关 于召开

2018 年年度股东大会通知公告》列明的其他事项不变.

四、增加临时议案后

2018 年年度股东大会审议事项如下

(一)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》

(二)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》

(三)审议《关于公司

2018 年度审计报告的议案》

(四)审议《关于公司

2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

(五)审议《关于公司

2018 年控股股东及其关联方占用资金的相关 报告的议案》

(六)审议《关于预测公司

2019 年度日常性关联交易的议案》

(七)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》

(八)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》

(九)审议《关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》

(十) 审议 《关于续聘上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度审计机构的议案》 (十一)审议《关于修改公司章程的议案》 公告编号:2019-018 (十二)审议《关于公司

2019 年度理财计划的议案》 (十三)审议《关于向银行申请贷款暨资产抵押的议案》 (十四)审议《关于提议免去黎东先生第二届董事会董事及董事长职 务的议案》 (十五)审议《关于提名吴小进先生为公司第二届董事会董事候选人 的议案》

五、备查文件 《浙江先锋机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 . 浙江先锋机械有限公司 董事会

2019 年4月30 日