PDF《浙江鼎力机械股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告》

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2015-043 浙江鼎力机械股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于

2015 年7月24 日以书面、邮件和电话方式发出,于2015 年8月4日在浙江鼎力机械股份有限 公司会议室召开.本次监事会应到监事

3 名,实到

3 名,会议由监事会主席金法 林先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效.

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司

2015 年半年度报告及摘要》 表决结果:同意:3 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 并发表如下意见如下:

1、公司

2015 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定;

2、公司

2015 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司

2015 年半年度 的财务状况和经营成果;

3、 未发现参与

2015 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为.

(二)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:同意:3 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

(三)审议通过了《关于补选周民先生为公司监事的议案》 公司监事沈云雷先生因个人原因辞去公司监事职务,根据《公司法》 , 《公司 章程》 以及 《监事会议事规则》 的有关规定, 现推选周民先生为公司监事候选人, 任期至本届监事会届满,并提交公司

2015 年第四次临时股东大会审议. 表决结果:同意:3 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 该议案尚需提交公司股东大会审议通过. 特此公告. 浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2015 年8月5日简历: 周民,男,1978 年6月出生,大专学历,曾任杭州纺织机械有限公司采购 员,浙江鼎力机械有限公司采购员,现任浙江鼎力机械股份有限公司外协部副经 理.