PDF《浙江鼎力机械股份有限公司》

5 分钟,发言时应 先报告所持股份数额和姓名.主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员 等回答股东问题, 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公 司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答.

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开.公司 将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投 票规定的时间内通过上述系统行使表决权. 同一表决权只能选择现场或网络表决 方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为 准.现场股东大会表决采用记名投票方式.股东以其所持有的股份数额行使表决 权,每一股份享有一票表决权.股东在投票表决时,应在表决单中每项议案下设 的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以 √ 表示,未填、错填、 字迹无法辨认的表决票均视为 弃权 .

八、公司聘请浙江六和律师事务所律师出席并见证本次股东大会,并出具法 律意见书. 浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2015 年5月15 日2015 年第二次临时股东大会议案 关于投资设立融资租赁子公司的议案 各位股东: 为进一步拓展公司业务领域,提升核心竞争力和盈利能力,促进高空作业平 台行业的整体健康发展,以推动实现 以融促产、以产带融 的全面业务合作, 同时,加强区域融资租赁业务,进一步带来新的利润增长点,公司拟出资设立一 家融资租赁公司.

一、设立融资租赁公司的基本情况 本次设立融资租赁公司名称为鼎力租赁股份有限公司(拟定) ,拟注册资本

20000 万元,需一次认缴.公司拟出资

19400 万元,占被投资子公司注册资本的 97%,自然人朱志军先生拟出资

600 万元,占被投资子公司注册资本的 3%.公 司拟注册地:浙江省湖州市德清县雷甸镇,主要经营范围为租赁业务、融资租赁 业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担 保、机电设备的批发及进出口业务等,其中,融资租赁需获得政府相关部门的审 批,取得相关资质方可开展. (最终以工商行政机关核定为准)

二、合作方的情况介绍 朱志军,男,1980 年3月出生,浙江绍兴人.管理学硕士,北美金融分析师 CFA 持证人,拥有扎实的金融、法律、会计、税务理论知识,9 年银行管理、信 贷业务、风险控制实践经验.本次拟出资

600 万元,并拟担任融资租赁公司的总 经理.朱志军与浙江鼎力机械股份有限公司不存在关联关系.

三、对外投资对上市公司的影响及风险分析 本次投资设立的公司是融资租赁公司, 符合公司发展的需要及战略规划, 融 资租赁公司成立后将为有资金需求的客户提供融资平台, 有利于促进公司的产融 结合,从而实现 以融促产、以产带融 的良性互动局面;

有利于进一步拓展公 司业务领域,提升核心竞争力、盈利能力以及抵抗经济风险的能力,从而促进高 空作业平台行业的整体健康发展. 本次出资由本公司以自有资金一次性投入,设立融资租赁公司事项将使公司 流动资金相应减少,从而增加了公司短期流动资金紧张的风险.本次投资的子公 司涉足融资租赁行业,公司对于新业务的管理经验有待进一步积累,因此,存在 一定的管理风险. 本次设立的融资租赁公司,开展融资租赁业务需获得政府相关部门的审批, 取得相关资质方可开展,且在未获得相关部门的审批通过之前,公司名称不得冠 名 融资租赁 ,在获得审批通过之后,工商才准许在公司名称中冠以 融资租 赁 ,公司是否能获得政府相关部门的审批存在不确定性风险. 未来,公司将加强对融资租赁子公司的资金管理和对外融资风险的管理,健 全风险防范构架,强化客户信用风险管理,通过引进专业人才以及与专业金融机 构的合作,运用专业化的运作和管理等方式降低风险. 以上议案请各位股东审议. 浙江鼎力机械股份有限公司董事会