PDF《华帝股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告》

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2015-041 华帝股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责任.

一、会议召开和出席情况 华帝股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议通知于2015年10月15日以 书面、电子邮件及短信形式发出,会议于2015年10月21日上午9:30以通讯方式召开.会议应出席董 事9名,实际出席董事9名,参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定.

二、提案审议情况 会议以

7 票同意、0 票反对、2 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公 司董事会同意聘任潘垣枝先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满(简历见附件),同时潘垣枝 先生不再担任公司副总裁.董事黄文枝先生和李家康先生投弃权票,理由是无法判断该事件对公司 造成的影响.

三、备查文件目录

1、华帝股份有限公司第五届董事会第十八次会议表决票(共计9份) 特此公告. 华帝股份有限公司 董事会2015 年10 月21 日 附件: 高级管理人员简历 潘垣枝先生:大专学历,历任中山市百得燃气用具有限公司董事长,中山华创投资有限公司董 事,现任石河子奋进股权投资普通合伙企业董事,华帝股份有限公司副总裁,中山百得厨卫有限公 司董事长、总经理. 潘垣枝先生为持有上市公司5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的合伙人之 一,不直接持有上市公司股份,与公司董事长潘叶江先生为叔侄关系,与其他董事、监事、高级管 理人员无任何亲属关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.