PDF《广东万和新电气股份有限公司 关于与广东顺德农村商业银行股...》

证券代码:

002543 证券简称: 万和电气 公告编号: 2019-015 广东万和新电气股份有限公司 关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司 2019年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况 广东万和新电气股份有限公司(以下简称 公司 或 万和电气 )与广东顺 德农村商业银行股份有限公司(以下简称 顺德农商行 )在日常银行业务过程中, 进行不同类型的各项交易,顺德农商行为公司及下属子公司提供如存款业务、贷款 业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等.

2、2019年4月9日,公司董事会四届一次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审 议通过了《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易预计的议 案》,关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、何夏蓓女士均已回避表决. 独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见.

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案 尚需提交2019年第二次临时股东大会审议,关联股东广东万和集团有限公司(以下 简称 万和集团 )、广东硕德投资发展有限公司(以下简称 硕德投资 )、卢 础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生将在股东大会上对该议案回避表决.

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,无需经过其他部门批准.

5、顺德农商行为公司、万和集团共同参股的公司,合计持有顺德农商行5.79% 的股权;

公司实际控制人之一卢础其先生自2019年3月8日起不再担任顺德农商行非 执行董事职务,但离任时间未满一年;

独立董事何夏蓓女士现任顺德农商行独立董 事职务.依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,顺德农商行为公司关 联企业.

二、关联方基本情况

1、基本情况 公司名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司 统一社会信用代码:91440606663315193K 法定代表人:姚真勇 注册资本:人民币5,082,004,207元 公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 成立日期:2007年5月30日 注册地址:佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号 经营范围:

(一)吸收本外币公众存款;

(二)发放本外币短期、中期和长期 贷款;

(三)办理国内外结算;

(四)办理票据承兑与贴现;

(五)代理发行、代 理兑付、承销政府债券;

(六)买卖政府债券、金融债券;

(七)从事本外币同业 拆借;

(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;

(九)代理收付款项及代理保 险业务;

(十)提供保管箱服务;

(十一)结汇、售汇;

(十二)外汇汇款、外币 兑换;

(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;

(十四)经国务院银行业监督管 理机构及其他相关监管机构批准的其他业务.

2、历史沿革及财务状况 顺德农商行前身为顺德农村信用合作社,并于2009年12月23日成功改制为农村 商业银行,是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一.顺德农商行具体财务 数据如下所示: 财务指标(集团口径,亿元)

2017 年度(经审计)

2018 年度(经审计) 总资产 2,978.61 3,032.08 净资产 242.39 269.12 营业收入 64.72 75.65 归属于母公司股东的净利润 26.28 31.98