PDF《深圳市万和科技股份有限公司 对外投资（设立控股子公司）...》

公告编号:2017-016 证券代码:837305 证券简称:万和科技 主办券商:安信证券 深圳市万和科技股份有限公司 对外投资(设立控股子公司)公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与深圳市亦顺管理咨询企业 (有限合伙)共同出资设立控 股子公司深圳市华亦电子有限公司, 注册地为广东省深圳市龙岗区宝龙 工业区宝龙五路

2 号尚荣工业园 B1 301,注册资本为人民币 1,000,000.

00 元,其中本公司出资人民币 510,000.00 元,占注册资本 的51.00%,深圳市亦顺管理咨询企业出资人民币 490,000.00 元,占注 册资金的 49.00%.本次对外投资构成关联交易.

(二)审议和表决情况 本次对外投资已于

2017 年4月24 日经公司第一届董事会第十次 会议审议通过, 根据公司章程相关规定, 该议案无需经过股东大会审议. 该议案审议时涉及关联交易,董事曾军回避表决.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资设立控股子公司尚须向当地工商行政部门申请办理注 册登记手续.

(四)本次对外投资不涉及进入新的领域 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-016

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方 交易对手方名称:深圳市亦顺管理咨询企业(有限合伙) 注册地址: 深圳市龙岗区龙岗中心城和兴花园四期二栋

5 单元

311 主要办公地点: 深圳市龙岗区龙岗中心城和兴花园四期二栋

5 单元

311 执行事务合伙人:曾军 注册资本:人民币 1,000,000.00 元 营业执照号:91440300MA5EDKQ77P 主营业务: 经济信息咨询(不含限制项目);

企业管理咨询;

企业形象 策划;

市场营销策划;

礼仪策划;

会务策划;

公关策划;

展览展示策划;

文 化活动策划;

广告策划;

经营电子商务;

国内贸易(不含专营、 专控、 专卖 商品);

经营进出口业务.(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 外,限制的项目须取得许可后方可经营). 与本公司存在关联关系:公司董事、董事会秘书、副总经理曾军为 深圳市亦顺管理咨询企业(有限合伙)的执行事务合伙人.

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资. 本次对外投资的出资说明: 本次对外投资的出资资金来源于本公司自有资金.

(二)投资标的基本情况 公告编号:2017-016 投资标的名称:深圳市华亦电子有限公司 注册地址:深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙五路

2 号尚荣工业园 B1

301 经营范围:电子产品及通信设备、机电产品、仪器仪表的制造;

电 子产品及通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及零配件的制造、销售. 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 深圳市万和科技股份有限公司 人民币 510,000.00 51.00% 深圳市亦顺管理咨询企业(有限 合伙) 人民币 490,000.00 49.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司发展战略,对公司市场的开拓具有重要的 战略意义,能进一步拓宽公司业务领域,提高公司收入和盈利水平.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次以自有资金进行对外投资符合公司的持续发展战略和长期规 划,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形.未来子公司经营过 程中虽然存在一定的市场风险和经营风险,公司将积极完善内部机制, 根据市场变化及时调整战略, 防范可能出现的风险, 确保公司投资的安 全和收益.