PDF《广东万和新电气股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的...》

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2019-021 广东万和新电气股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")于2019 年4月26日召开董事会四届二次会议和四届二次监事会会议,审议通过了《关于 公司2018年度利润分配预案》,现将相关事宜公告如下:

一、本次利润分配预案基本情况 根据审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东万 和新电气股份有限公司2018年度审计报告》 (广会审字[2019]G18036010018号) , 2018年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为537,899,877.80元,计提法 定盈余公积金53,789,987.78元,加上年初未分配利润232,933,565.16元,扣除于 2018年7月12日向全体股东派发的现金红利220,000,000元后,2018年度可供全体 股东分配的利润为497,043,455.18元. 鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来 的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会 提出2018年度利润分配预案如下:拟以公司截至2018年12月31日总股本 572,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税),共计 245,960,000.00元;

同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增 171,600,000股,转增后公司总股本将增加至743,600,000股,本次转增金额未超过 公司报告期末的"资本公积――股本溢价"的余额;

不送红股,剩余未分配利润 结转以后年度分配.

二、董事会审议本次利润分配预案的相关说明

1、董事会四届二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权和四届二次监事会会 议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2018年度利润 分配预案》,并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议.

2、提议人:公司董事会

3、确定该现金分红方案的理由:鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和 良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营 和长远发展的前提下, 公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资 者的合理诉求,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,与公司经营业绩及 未来发展相匹配,符合公司的发展规划. 上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指 引第3号――上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》、《2018-2020年分 红回报规划》中关于现金分红的规定,具备合法性、合规性、合理性.

4、公司2018年度货币资金为944,115,302.24元,现金流较为充裕,上述利润 分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响.

5、公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金以及在未来12个 月内计划使用募集资金补充流动资金的行为.

三、监事会意见 监事会发表意见如下:经审核,监事会认为公司2018年度利润分配预案是依 据公司实际情况制订的,符合相关法律法规的规定,符合《公司章程》规定的利 润分配政策、符合公司制定的股东回报规划,不存在损害公司股东利益的情形.