PDF《深圳市万和科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决...》

公告编号:2017-005

1 证券代码:837305 证券简称:万和科技 主办券商:安信证券 深圳市万和科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年2月28 日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长曹东生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份 11,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-005

2

(一)审议通过《关于将公司审计机构更换为利安达会计师事务所(特 殊普通合伙)的议案》

1、议案内容 因公司经营管理需要,将公司

2016 年度审计工作拟由中天运会 计师事务所(特殊普通合伙)更换为利安达会计师事务所(特殊普通 合伙).

2、议案表决结果: 同意股数 11,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 按照公司章程此项决议无须回避.

四、备查文件目录 《深圳市万和科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公 告》 深圳市万和科技股份有限公司 董事会

2017 年3月1日