PDF《广东万和新电气股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2019-027 广东万和新电气股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形.

一、会议召开情况

1、本次股东大会召开的时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)下午14:45 (2)网络投票时间:2019年5月16日15:00-2019年5月17日15:00;

其中: ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2019年5月17日上 午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2019年5月16日15:00-2019年5月17 日15:00.

2、本次股东大会召开的地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公 司总部大楼一楼1号会议室

3、本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、本次股东大会召集人:公司第四届董事会

5、本次股东大会现场会议主持人:董事长叶远璋先生

6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

7、会议出席情况:出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票 代理人共20人,代表有表决权的股份总数为457,085,697股,占公司有表决权总股 份的79.9101%. (1)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共11人,代 表有表决权的股份总数为432,773,122股,占公司有表决权总股份的75.6596%. (2)网络投票情况 通过网络投票出席本次股东大会的股东共9人,代表有表决权的股份总数为 24,312,575股,占公司有表决权总股份的4.2504%.

2、公司部分董事、部分监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本 次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具 了法律意见书.

二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议, 以现场表决与网络投票 相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

1、审议通过《及》;

表决结果:同意457,085,697股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%. 其中,中小投资者表决情况为:同意27,113,557股,占出席会议中小股东所 持股份的100%;

反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0%;

弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%.

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》;

表决结果:同意457,085,697股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%. 其中,中小投资者表决情况为:同意27,113,557股,占出席会议中小股东所 持股份的100%;

反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0%;

弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%.