PDF《广东万和新电气股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》

3、审议通过《2018年度监事会工作报告》;

表决结果:同意457,085,697股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%. 其中,中小投资者表决情况为:同意27,113,557股,占出席会议中小股东所 持股份的100%;

反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0%;

弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%.

4、审议通过《2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意457,085,697股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%. 其中,中小投资者表决情况为:同意27,113,557股,占出席会议中小股东所 持股份的100%;

反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0%;

弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%.

5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》;

表决结果:同意457,085,697股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%. 其中,中小投资者表决情况为:同意27,113,557股,占出席会议中小股东所 持股份的100%;

反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0%;

弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%.

6、审议通过《关于2019年度关联交易预计的议案》,关联股东广东硕德投 资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏 先生、叶远璋先生、胡玲女士均已回避表决 表决结果:同意27,128,117股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;

反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%. 其中,中小投资者表决情况为:同意27,113,557股,占出席会议中小股东所 持股份的100%;

反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0%;

弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%.

三、律师出具的法律意见 由北京市中伦(广州)律师事务所董龙芳律师、邓鑫上律师对本次股东大会 进行了见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序 符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;

本次股东大会的召集 人和出席会议人员的资格合法有效;

本次股东大会的表决程序及表决结果符合相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有 效.

四、备查文件

1、 经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2018年年度股东大会决议;

2、 《北京市中伦 (广州) 律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2018 年年度股东大会的法律意见书》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件. 特此公告. 广东万和新电气股份有限公司董事会

2019 年5月17 日