PDF《信息披露 Information》

2010 年11 月28 日由职工代表会议选举产生) . 公司第二届监 事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年. 具体表决情况如下: 以18337.0418 万股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%,同 意选举臧辉为公司第二届监事会监事. 以18337.0418 万股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%,同 意选举王永功为公司第二届监事会监事. 最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数二分之一. 单一股东提 名的监事未超过公司监事总数的二分之一.

4、以18337.0418 万股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100% 审议通过了《 关于第二届监事会监事津贴的议案》 . 同意按照此标准发放第二届监事会监事津贴. 非职工监事:每年不给予津贴;

职工监事:除职工原有工资标准外每年不另外给予津贴.

三、律师见证情况 本次股东大会经北京中伦律师事务所律师见证并出具了《 法律意见书》 . 该《 法律意见书》 认为,公司本 次股东大会的召集和召开符合《 公司法》 、《 股东大会规则》 等法律法规及《 公司章程》 的规定,出席会议人员 和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效.

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的

2010 年第二次临时股东大会决议

2、北京中伦律师事务所出具的《 关于山东得利斯食品股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会的法 律意见书》 特此公告. 山东得利斯食品股份有限公司 董事会2010 年11 月30 日 证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2010-036 山东得利斯食品股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

2010 年11 月29 日上午 11:00,山东得利斯食品股份有限公司( 以下简称 公司 )在山东省诸城市昌 城镇驻地公司会议室召开第二届董事会第一次会议. 本届董事会由

11 月29 日召开的

2010 年第二次股东 大会选举产生. 会议通知于

2010 年11 月29 日上午 10:30 通过现场口头发出. 会议采取现场表决的方式 召开. 会议应出席董事

5 人,实际出席董事

5 人. 会议由公司董事长郑和平先生主持. 会议召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 等有关规定. 经过全体与会 董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、 以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《 关于选举郑和平先生为第二届董事会董事长的议 案》 ,同意选举郑和平先生担任公司第二届董事会董事长,任期至第二届董事会届满为止.

二、以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《 关于选举第二届董事会战略委员会的议案》 ,同意选 举郑和平先生、刘海英女士、郑镁钢先生为公司第二届董事会战略委员会委员,其中郑和平先生为战略委 员会主任委员. 战略委员会委员任期与本届董事会成员任期一致.

三、以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《 关于选举第二届董事会审计委员会的议案》 ,同意选 举张永爱女士、刘海英女士、于瑞波先生为公司第二届董事会审计委员会委员,其中张永爱女士为审计委 员会主任委员. 审计委员会委员任期与本届董事会成员任期一致.