PDF《信息披露 Information》

四、以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《 关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》 , 同意选举刘海英女士、郑和平先生、张永爱女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中刘海英 女士为薪酬与考核委员会主任委员. 薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会成员任期一致.

五、以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《 关于选举第二届董事会提名委员会的议案》 ,同意选 举郑和平先生、刘海英女士、郑镁钢先生为公司第二届董事会提名委员会委员,其中刘海英女士为提名委 员会主任委员. 提名委员会委员任期与本届董事会成员任期一致.

六、以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《 关于聘任郑镁钢先生为公司总经理的议案》 ,同意聘 任郑镁钢先生为公司总经理,任期与本届董事会成员任期一致.

七、以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《 关于聘任郑洪光为公司副总经理的议案》 ,同意聘任 郑洪光先生为公司副总经理,任期与本届董事会成员任期一致.

八、以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《 关于聘任杨松国先生为公司副总经理兼财务负责人 的议案》 ,同意聘任杨松国先生为公司副总经理兼财务负责人,任期与本届董事会成员任期一致. 以上新聘任的总经理、副总经理、财务负责人不存在以下不合适担任上市公司高级管理人员情形( 后 附各位高管简历) : ( 一) 《 公司法》 第147 条规定的情形之一;

( 二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

( 三) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

( 四) 最近三年内受到证券交易所公开谴责;

( 五) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结........