PDF《新疆凯龙清洁能源股份有限公司 关于变更募集资金使用用途的...》

五、 变更募集资金用途履行程序说明 根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定及《公司章 程》 、 《募集资金管理制度》等相关制度的规定,公司已于

2017 年4月27 日召开第一届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于变更 募集资金使用用途的议案》 ,该议案尚须提交公司

2016 年年度股东 大会审议. 董事会认为公司本次变更募集资金使用用途, 相关决策符合全国 公告编号:2017-013

7 中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)-- 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公 司《募集资金管理制度》等相关规定的要求,不存在改变或变相改变 公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形, 同意公司本次变更募 集资金使用用途.

六、监事会意见

2017 年4月27 日, 公司第一届监事会第三次会议审议通过了 《关 于变更募集资金用途的议案》 ,发表意见如下: 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法 律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定, 公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核,公司监 事会同意变更募集资金用途,以满足公司实际业务的需要.本次变更 符合《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》以及《新疆凯龙清 洁能源股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定.

七、 备查目录文件

(一) 《新疆凯龙清洁能源股份有限公司第一届董事会第九次会议决 议》

(二) 《新疆凯龙清洁能源股份有限公司第一届监事会第三次会议决 议》 公告编号:2017-013

8 新疆凯龙清洁能源股份有限公司 董事会

2017 年4月27 日 ........