PDF《廖创兴企业有限公司（＂本公司＂）》

第1页廖廖廖廖创创创创兴兴兴兴企企企企业业业业有有有有限限限限公公公公司司司司(((( 本公司 本公司 本公司 本公司 ) ) ) ) 审核委员会 审核委员会 审核委员会 审核委员会之 之之之职权围书 职权围书 职权围书 职权围书 ( ( ( (於二零一 於二零一 於二零一 於二零一四 四四四年 年年年三 三三三月 月月月七 七七七日生效 日生效 日生效 日生效) ) ) ) 委员会 指本公司审核委员会.

董事会 指本公司董事会. 1. 1. 1. 1. 成员 成员 成员 成员 1.1 委员会成员须由董事会指定,并须徵询审核委员会主席之意见.委员会须由至少三 位成员组成. 1.2 委员会成员须由董事会之非执行董事担任,并须不少於三名成员组成,其中大部份 为独立非执行董事及其中须至少一人为本公司的独立非执行董事并拥有合适的专 业资格或根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖 (经不时修订) ( 上市规则 ) 所规定的相关会计或财务管理专长.董事会主席须不是委员会的成员. 1.3 委员会会议只可由本委员会成员参加.然而,委员会亦可於适当时间邀请其他个别 人士列席全部或部分会议:如主席、行政总裁、财务总监、其他董事、风险管理及 监察部主管及财务部门内部审核代表以及其他专业咨询人士. 1.4 委员会将会定期邀请外聘核数师参加会议. 1.5 根竟局鲁碳坝泄厥视梅伞⒐嬖蚣疤趵,委员会成员之任期每届为三年, 但任期亦可延长两届(即两个三年之任期). 1.6 委员会主席须由董事会委任,且必须为独立非执行董事.若委员会主席及/或其委 任之副主席缺席会议,则其余成员应自行选出一名主席. 1.7 委员会由下列成员组成: 姓名 资历 唐展家先生(主席)FCA (AUST.), FCPA, FCIS 郑慕智博士 GBS, OBE, LLB (HK), J.P. 区锦源先生 马鸿铭博士 PhD, BBS 许荣泉先生 BES. M. Arch, HKIA, RIBA, ARAIA, MRAIC, Assoc. AIA, Registered Architect, Authorized Person (Architect), MHKIoD 郑毓和先生 MSc(Econ), BA(Hons), CA, FCA, FCPA, CPA(Practising) 李伟雄先生(秘书) 第2页2. 2. 2. 2. 秘书 秘书 秘书 秘书 2.1 委员会秘书由公司秘书或其提名人士担任. 3. 3. 3. 3. 法定人数 法定人数 法定人数 法定人数 3.1 委员会所需之法定人数须为两人.足够法定人数出席所召开之委员会会议,有权行 使由委员会赋予之一切或任何授权、权力及酌情权. 4. 4. 4. 4. 举行 举行 举行 举行会议次数 会议次数 会议次数 会议次数 4.1 委员会须每年於报告及账目审核期间之适当时间召开至少两次会议,在需要时将召 开额外会议.

1 5. 5. 5. 5. 会议通 会议通 会议通 会议通知 知知知5.1 委员会会议须由委员会秘书应任何一位委员或外聘或内部核数师之要求,於其认为 有需要时召集. 5.2 除非另有协议,每次会议之会议通知应确认地点、时间和日期,并随附所需商讨事 项之议程须不迟於会议召开日期前三个工作天交予每位委员会成员、所有其他应邀 出席人士以及所有其他非执行董事.同时亦应将相关文件送交委员会成员及其他适 当之与会人士. 6. 6. 6. 6. 会议记录 会议记录 会议记录 会议记录 6.1 委员会会议之完整会议纪录应由委员会秘书备存,若有任何董事发出合理通知,应 公开有关会议纪录供其在任何合理的时段查阅. 6.2 秘书须於每次会议开始时审查是否存在任何利益冲突,并作相应记录. 6.3 会议纪录的初稿及最后定稿应在会议后一段合理时间内先后发送委员会全体成 员,初稿供成员表达意见,最后定稿作其纪录之用. 7. 7. 7. 7. 股东 股东 股东 股东周 周周周年大会 年大会 年大会 年大会 7.1 委员会主席须列席股东周年大会,准备回应股东对委员会工作所提出之质询. 8. 8. 8. 8. 职责 职责 职责 职责 8.1 委员会须为母公司、主要附属公司及整个集团适当履行以下职责, 与本公司核数师之关系 8.1.1 主要负责就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议、批准外 聘核数师的薪酬及聘用条款,及处理任何有关该核数师辞职或辞退该核数师 的问题;