PDF《金陵饭店股份有限公司 金陵饭店股份有限公司》

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2011 2011 年年年年12

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12 月月月月31

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31 日按照 日按照 日按照 日按照 《 《 《 《企业内部控制基本规范 企业内部控制基本规范 企业内部控制基本规范 企业内部控制基本规范》 》 》 》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制 控制 控制 控制. . . . 董事长 董事长 董事长 董事长: : : :李建伟 李建伟 李建伟 李建伟 金陵饭店股份有限公司 金陵饭店股份有限公司 金陵饭店股份有限公司 金陵饭店股份有限公司

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2012 2012 年年年年3333月月月月21

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21 日日日日金陵饭店股份有限公司

2011 年度内部控制评价报告

2 附件 附件 附件 附件: : : : 金陵饭店股份有限公司关于 金陵饭店股份有限公司关于 金陵饭店股份有限公司关于 金陵饭店股份有限公司关于

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2011 2011 年度内部控制评价的说明 年度内部控制评价的说明 年度内部控制评价的说明 年度内部控制评价的说明 金陵饭店股份有限公司全体股东 金陵饭店股份有限公司全体股东 金陵饭店股份有限公司全体股东 金陵饭店股份有限公司全体股东: : : : 根据 根据 根据 根据《 《 《 《企业 企业 企业 企业内部控制基本规范 内部控制基本规范 内部控制基本规范 内部控制基本规范》 》 》 》及其配套指引的规定和要求 及其配套指引的规定和要求 及其配套指引的规定和要求 及其配套指引的规定和要求, , , ,结合本公司 结合本公司 结合本公司 结合本公司( ( ( (以以以以下简称 下简称 下简称 下简称 公司 公司 公司 公司 ) ) ) )内部控制制度和评价办法 内部控制制度和评价办法 内部控制制度和评价办法 内部控制制度和评价办法, , , ,在内部控制日常监督和专项监督的基 在内部控制日常监督和专项监督的基 在内部控制日常监督和专项监督的基 在内部控制日常监督和专项监督的基 础上 础上 础上 础上, , , ,我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价 我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价 我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价 我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价. . . . 一一一

一、 、 、 、董事会声明 董事会声明 董事会声明 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载 虚假记载 虚假记载 虚假记载、 、 、 、误导性陈述或重 误导性陈述或重 误导性陈述或重 误导性陈述或重 大遗漏 大遗漏 大遗漏 大遗漏, , , ,并对报告的 并对报告的 并对报告的 并对报告的真实性 真实性 真实性 真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任. . . . 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;